ఎంట్రీ ఆపరేషన్, నకిలీ బిల్లింగ్ ద్వారా భారీ నగదును చలామణి చేస్తున్న వ్యక్తులు నిర్వహిస్తున్న పెద్ద నెట్‌వర్క్‌లో 26.10.2020 న ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఛేదించింది. ఈ మేరకు సోదాలు నిర్వహించి అనేక చోట్ల స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలను భారీగా చేపట్టింది. ఢిల్లీ- ఎన్‌సిఆర్, హర్యానా, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవా అంతటా 42 ప్రాంగణాల్లో ఈ సోదాలు జరిగాయి. ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, మధ్యవర్తులు, నగదు నిర్వహణదారులు, లబ్ధిదారులు, సంస్థల యొక్క మొత్తం నెట్‌వర్క్‌ను బహిర్గతం చేసే సాక్ష్యాలను ఈ సోదాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు, వసతి ఎంట్రీలకు సంబంధించిన లిఖిత పూర్వక సాక్ష్యాలు  రు.500 కోట్లు కనుగొని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

సోదాలు జరిగిన వ్యక్తుల అనేక బ్యాంకు ఖాతాలు, లాకర్ల నియంత్రణతో ప్రయోజనకరమైన యజమానులుగా గుర్తించబడ్డారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు మరియు విశ్వసనీయ ఉద్యోగులు మరియు షెల్ ఎంటిటీల పేర్లతో తెరిచారు, వారు డిజిటల్ మీడియా ద్వారా బ్యాంకు అధికారులతో కుమ్మక్కయ్యారు. దీనిపై మరింత దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. లబ్ధిదారులు ప్రధాన నగరాల్లోని రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులలో మరియు స్థిర డిపాజిట్లలో అనేక వందల కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు కనుగొనబడింది. శోధన సమయంలో రూ. 2.37 కోట్లు, రూ. 17 బ్యాంక్ లాకర్లతో పాటు 2.89 కోట్లు బయటపడ్డాయి. ఇవి ఇంకా నిర్వహించబడలేదు. ఇంకా సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

ఈ విధంగా ప్రయోజనం పొందిన వారు ప్రధాన నగరాల్లోని రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టారని, అనేక వందల కోట్ల రూపాయల ఫిక్సడ్ డిపాజిట్లు చేసినట్లు బయటపడింది.

శోధన సమయంలో రూ. 2.37 కోట్లు, రూ. 17 బ్యాంక్ లాకర్లతో పాటు 2.89 కోట్లు కనుగొనబడ్డాయి, ఇంకా సోదాలు జరుగుతున్నాయి. 

****