فنانشل انٹیلی جنس یونٹ-انڈیا (ایف آئی یو-آئی این ڈی) نے بڑے پیمانے پر سائبر فراڈ سے متعلق اپنے کیس کے ساتھ ایک اور اہم بین الاقوامی شناخت حاصل کی ہے ، جس نے ایف آئی یو-آئی این ڈی کے ڈائریکٹر جناب امیت موہن گوول کی متحرک قیادت میں باکو ، آذربائیجان میں منعقدہ ایگمونٹ گروپ پلینری کے دوران پیش کیے گئے باوقار بیسٹ ایگمونٹ کیس ایوارڈ (بی ای سی اے) 2026 میں رنر اپ پوزیشن حاصل کی ہے ۔

بیسٹ ایگمونٹ کیس ایوارڈ ایگمونٹ گروپ کے اندر اعلی ترین اعزازات میں سے ایک ہے ، جو بقایا آپریشنل معاملات کو تسلیم کرتا ہے جو مالیاتی ذہانت ، بین الاقوامی تعاون اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے میں شراکت کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔  ایف آئی یو-آئی این ڈی کے کیس کو پلینری میں رنر اپ قرار دیے جانے سے پہلے ایگمونٹ گروپ کے 182 ممبر دائرہ اختیار کی پیشکشوں میں سے صرف دو فائنل کیسوں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔

یہ معاملہ بڑے پیمانے پر سائبر فراڈ کے حوالے سے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (آئی 4 سی) کی طرف سے شیئر کی گئی انٹیلی جنس سے شروع ہوا ۔  ایف آئی یو-آئی این ڈی کے بعد کے مالیاتی انٹیلی جنس تجزیے نے ایک نفیس منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا انکشاف کیا جس میں تقریبا 868 کروڑ روپے کی سائبر فراڈ کی آمدنی ، 5000 سے زیادہ فرضی بینک اکاؤنٹس ، اور متعدد دائرہ اختیار میں پھیلے پیچیدہ کریپٹوکرنسی لین دین شامل ہیں۔

تحقیقات نے ایف آئی یو-آئی این ڈی کے ساتھ ایگمونٹ سیکیور ویب (ای ایس ڈبلیو) کے ذریعے بین الاقوامی تعاون کے اہم کردار کا مظاہرہ کیا جس میں متعدد ہم منصب فنانشل انٹیلی جنس یونٹس کے ساتھ مالیاتی ذہانت کا تبادلہ کیا گیا تاکہ سرحد پار کرپٹو کرنسی کے لین دین کا سراغ لگایا جاسکے اور عالمی منی لانڈرنگ ٹریل کی نشاندہی کی جاسکے ۔  اس بروقت انٹیلی جنس شیئرنگ نے تحقیقات کو نمایاں طور پر مضبوط کیا اور بین الاقوامی مالیاتی جرائم سے نمٹنے میں بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

ایف آئی یو-آئی این ڈی کی آپریشنل تجزیہ رپورٹ کی بنیاد پر ، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے نفاذ کی وسیع کارروائی شروع کی ، 13 مقامات پر تلاشی لی ، تقریبا 13.6 کروڑ روپے مالیت کی 47 لاکھ روپے نقد اور کریپٹوکرنسی (یو ایس ڈی ٹی) ضبط کی ، 8.67 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے  اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت دو پراسیکیوشن شکایات درج کیں۔

یہ تسلیم مالیاتی انٹیلی جنس میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی قیادت کی عکاسی کرتا ہے اور جدید آپریشنل تجزیہ ، مضبوط گھریلو ہم آہنگی اور موثر بین الاقوامی انٹیلی جنس شیئرنگ کے ذریعے ملک کے اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت (اے ایم ایل/سی ایف ٹی) فریم ورک کو مضبوط کرنے کے لیے ایف آئی یو-آئی این ڈی کے عزم کو تقویت دیتا ہے ۔

***

ش ح۔ م ع۔ م ر

U-NO. 9809