આવકવેરા વિભાગે 18.11.2021 ના ​​રોજ રસાયણોના ઉત્પાદન અને રિયલ એસ્ટેટના વિકાસમાં રોકાયેલા અગ્રણી જૂથ પર સર્ચ અને જપ્તી કામગીરી હાથ ધરી છે. સર્ચ એક્શનમાં ગુજરાતના વાપી અને સરીગામ, સિલ્વાસા અને મુંબઈમાં પણ 20 થી વધુ જગ્યાઓ આવરી લેવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજો, ડાયરી નોટિંગ્સ અને ડિજિટલ ડેટાના રૂપમાં જૂથ દ્વારા મોટી બિનહિસાબી આવકની કમાણી અને સંપત્તિમાં તેનું રોકાણ દર્શાવતા મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પુરાવાઓ સ્પષ્ટપણે વિવિધ મોડસ-ઓપરેન્ડી અપનાવીને કરપાત્ર આવકની ચોરી સૂચવે છે, જેમ કે ઉત્પાદન ઓછું બતાવવું, ખરીદીને વધારવા માટે માલની વાસ્તવિક ડિલિવરી વિના બોગસ ખરીદી ઇન્વૉઇસનો ઉપયોગ, બોગસ GST ક્રેડિટ મેળવવી, બોગસ કમિશન ખર્ચનો દાવો વગેરે. સ્થાવર મિલકતની લેવડ-દેવડમાં પણ આકારણી જૂથે ઓન-મની પ્રાપ્ત કરી છે. આ બધાને કારણે બિનહિસાબી રોકડનું નિર્માણ થયું છે. સર્ચ કાર્યવાહી દરમિયાન, સ્થાવર મિલકતો અને રોકડ લોનમાં રોકાણમાં રોકડ વ્યવહારો અંગેના અનેક ગુનાહિત પુરાવાઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સર્ચ ઓપરેશનમાં આશરે રૂ.2.5 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ 2.5 કરોડ અને એક કરોડની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી છે. કરોડ. 16 બેંક લોકરને નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

શોધ દરમિયાન મળી આવેલા દસ્તાવેજો/પુરાવાઓના પ્રારંભિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે બિનહિસાબી આવકનો અંદાજ રૂ. 100 કરોડથી વધુ હોવાની શક્યતા છે.

 SD/GP/NP

સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો :  @PIBAhmedabad    /pibahmedabad1964    /pibahmedabad  pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com