आयकर विभाग ने 20.07.2022 को वस्त्र, रसायन, पैकेजिंग, रियल एस्टेट और शिक्षा के विविध क्षेत्रों में शामिल एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ एक छापामारी और जब्ती अभियान चलाया गया। इसके तहत खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता स्थित कुल 58 परिसरों पर छापामारी की कार्रवाई की गई।

इस छापामारी अभियान के परिणामस्वरूप दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में दोषी ठहराने योग्य कई साक्ष्य मिले हैं और उन्हें जब्त किया गया। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि यह समूह विभिन्न तरीकों से बड़े पैमाने पर कर चोरी में शामिल है। इनमें खाता-बही के बाहर बेहिसाब नकद बिक्री, फर्जी खरीद की बुकिंग और रियल एस्टेट लेनदेन से धन प्राप्ति शामिल है। इस कार्रवाई में समूह को कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों से शेयर प्रीमियम के जरिए बेहिसाब धनराशि जमा करने में भी शामिल पाया गया है। नकद आधारित 'सराफी' (अप्रतिभूत) अग्रिमों के माध्यम से प्राप्त बेहिसाबी आय के कुछ मामले भी पाए गए हैं।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि समूह संचालकों के माध्यम से अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर करके मुनाफाखोरी में शामिल रहा है। जब्त किए गए इन साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि समूह फर्जी संस्थाओं के माध्यम से प्रमोटरों के निजी इस्तेमाल के लिए धनराशि की हेराफेरी कर रहा है। इसके अलावा, साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि समूह अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के खाता-बही में हेरफेर करने में भी शामिल है।

इस छापामारी की कार्रवाई में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। इस छापामारी अभियान के दौरान अब तक 24 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 20 करोड़ रुपये मूल्य के अस्पष्टीकृत आभूषण व सर्राफा आदि जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।

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एमजी/एएम/एचकेपी