ఆదాయపు పన్ను శాఖ 16.11.2021న లూథియానాకు చెందిన ఇద్దరు ప్రధాన రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్‌లపై శోధన మరియు స్వాధీనం కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. లూథియానాలోని దాదాపు 40 ప్రాంగణాల్లో శోధన  జరిగింది.

రెండు గ్రూపుల యొక్క ఈ శోధన మరియు జప్తు కార్యకలాపాల నుండి వెలువడే ప్రధాన అన్వేషణ ఏమిటంటే..ఆస్తి లావాదేవీలపై డబ్బు ద్వారా ఈ గ్రూపులు ఖాతాలో లేని నగదును స్వీకరించడం. సెర్చ్ ప్రొసీడింగ్స్ సమయంలో కొన్ని ఆస్తులకు సంబంధించి ‘అగ్రిమెంట్ టు సేల్’, (స్థానిక పరిభాషలో ‘బియానా’ అని ప్రసిద్ధి చెందింది) అనే డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ప్లాట్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్‌లో వెల్లడించిన పరిశీలనతో పోలిస్తే ప్లాట్‌ల కోసం 'విక్రయానికి ఒప్పందం' చాలా ఎక్కువ మొత్తం/రేటుతో అమలు చేయబడిందని ఈ పత్రాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇంకా లూజ్ షీట్లు, నిర్దిష్ట ఆస్తి లావాదేవీల ఆన్-మనీ  రసీదును చూపించే ఎక్సెల్ షీట్లు, సాఫ్ట్ డేటా, సంబంధిత వ్యక్తుల మొబైల్ ఫోన్‌ల నుండి చాట్‌లు మొదలైన నేరారోపణ పత్రాలు కూడా రికవరీ చేయబడ్డాయి. ఈ సాక్ష్యాధారాల యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆస్తి లావాదేవీలపై ఆన్-మనీ ద్వారా లెక్కించబడని నగదు యొక్క రసీదుని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆన్-మనీ రసీదుకు మద్దతు ఇచ్చే కొన్ని ఇతర ధృవీకరించే ఆధారాలు కూడా సేకరించబడ్డాయి.

కీలక వ్యక్తుల్లో ఒకరి నివాస గృహ నిర్మాణానికి లెక్కల్లో చూపని నగదు ఖర్చు చేసినట్లు కూడా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ఒక గ్రూపులో, భూమిని విక్రయించేవారికి చేసిన చెల్లింపులు మొదలైన వాటికి సంబంధించి మూలం వద్ద పన్ను మినహాయింపు నిబంధనలకు సంబంధించిన డిఫాల్ట్‌లు గుర్తించబడ్డాయి.

సోదాల్లో లెక్కల్లో చూపని సుమారు రూ.లక్ష నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.రూ. 2.00 కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యంతోపాటు, వివరించలేని ఆభరణాలు సుమారు రూ. 2.30 కోట్లు గుర్తించబడ్డాయి.

తదుపరి విచారణలు పురోగతిలో ఉన్నాయి.

 

****