نئی دہلی:25ستمبر،2021۔محکمہ انکم ٹیکس نے 22 ستمبر 2021 کو ٹیکس چوری کے بارے میں انٹلی جنس معلومات کی بنیاد پر گجرات سے ایک معروف ڈائمنڈ مینوفیکچرر اور برآمد کنندہ کے احاطے میں تلاشی اور ضبطی کی کارروائیاں کیں۔ ہیرے کے کاروبار کے علاوہ یہ گروپ ٹائلوں کی تیاری کے کاروبار میں بھی تھا۔ کارروائی کے دوران گجرات کے سورت، نوساری، موربی، وانکانیر اور مہاراشٹر کے ممبئی میں واقع 23 احاطے کا احاطہ کیا گیا۔

تلاشی کارروائی کی خاص بات کاغذ میں ضبط شدہ بے حساب ڈیٹا کی بڑی مقدار کو ضبط کرنا اور ڈیجیٹل فارم بھی شامل ہے، جسے سورت، نواساری، ممبئی میں اس کے قابل اعتماد ملازمین کی تحویل میں خفیہ مقامات پر رکھا گیا تھا۔ اعداد و شمار میں بے حساب خریداریوں کا ثبوت، بے حساب فروخت، ان خریداریوں کے لیے رہائشی اندراجات لینا جن کے خلاف نقد رقم وصول کی جاتی ہے۔ اس طرح کی نقد رقم اور اسٹاک کی آنگادیہ فرموں کے ذریعے نقل و حرکت، انگادیوں کے ساتھ بغیر حساب کی نقد رقم رکھنا، جائیداد کی خریداری کے لیے ایسی بے حساب آمدنی کی سرمایہ کاری اور پچھلے پانچ سالوں سے اسٹاک وغیرہ شامل ہیں۔

اعداد و شمار کے ابتدائی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ مشخص الیہ نے اس عرصے کے دوران تقریباً 518 کروڑ روپے کے چھوٹے پالش کئے ہوئے ہیروں کی بے حساب خریداری اور فروخت کی ہے۔ مزید برآں اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشخص الیہ نے 95 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہیرے کی سکریپ اس کی مینوفیکچرنگ سرگرمیوں سے حاصل کی گئی نقد رقم میں فروخت کئے ہیں، جو کہ بے حساب ہے اور اس کی آمدنی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سال کے دوران مشخص الیہ نے تقریبا 2742 کروڑ روپے کے چھوٹے ہیرے اس کی کتابوں میں فروخت کئے ہیں۔ جن میں کافی حصہ کی خریداری نقد رقم میں کی گئی تھی، لیکن خریداری کے بل رہائشی داخلے فراہم کرنے والوں سے لیے گئے تھے۔

مزید برآں مشخص الیہ ہیروں کی بڑی خریداری درآمدات کے ذریعے کر رہا تھا اور ہانگ کانگ میں رجسٹرڈ اپنی کمپنی کے ذریعے برآمد شدہ بڑے ہیروں کی برآمد فروخت کر رہا تھا، جو صرف ہندوستان سے مؤثر طریقے سے کنٹرول اور انتظام کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مشخص الیہ نے پچھلے دو برسوں میں اس ادارے کے ذریعے 189 کروڑ روپے کی خریداری اور 1040 کروڑ روپے کی فروخت کی ہے۔

تلاشی کے دوران رئیل اسٹیٹ سودوں کے مکمل مالی لین دین پائے گئے جس کی وجہ سے 80 کروڑ روپے کی بے حساب آمدنی کا پتہ چلا۔ مزید یہ کہ ٹائلز کے کاروبار سے متعلقہ حصص کی فروخت کے لین دین کی جانچ کی گئی، جس کی وجہ سے 81 کروڑ روپے کی بے حساب آمدنی کا پتہ چلا۔

تلاشی کی کارروائی کے دوران 1.95 کروڑ روپے کی بے حساب نقدی اور زیورات کو ضبط کیا گیا ہے اور اب تک 10.98 کروڑ روپے کی مالیت کے 8900 قیراط کے بے حساب ہیرے کے اسٹاک کا پتہ چلا ہے۔ گروپ سے تعلق رکھنے والے لاکروں کی ایک بڑی تعداد کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں روک تھام کے تحت رکھا گیا ہے اور مناسب وقت پر چلائے جائیں گے۔

تلاشی کی کارروائی اب بھی جاری ہے اور مزید تحقیقات کی جارہی ہیں۔

-----------------------

ش ح۔م ع۔ ع ن

U NO: 9388