ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రముఖ పశువుల దాణా ఉత్పత్తిదారుడి విషయంలో ఆదాయ పన్ను శాఖ 18/11/2020 న సోదాలు, సర్వే చర్యను ప్రారంభించింది. కాన్పూర్, గోరఖ్పూర్, నోయిడా, ఢిల్లీ, లుధియానాలోని 16 ప్రదేశాలలో సోదాలు, సర్వే చర్యలు చేపట్టింది ఆదాయ పన్ను శాఖ.

ఈ బృందంపై ప్రధాన ఆరోపణలు ఏమిటంటే, ఇది కొన్ని ఢిల్లీ ఆధారిత షెల్ కంపెనీల నుండి  రూ.100 కోట్లు పైగా ఆసురక్షిత రుణాలు ఎంట్రీలుగా ఉంచింది; అసాధారణంగా అధిక రుణదాతలు; నికర లాభం చూపకుండా దాచిపెట్టడం; మరియు సంబంధిత గ్రూప్ కి చెందిన చిట్ ఫండ్ కంపెనీ తెలియని మూలాల నుండి అనేక కోట్ల అసురక్షిత రుణాలు పొందింది.

సోదాలు సమయంలో, రుణాలు తీసుకున్న షెల్ కంపెనీలు కాగితంపై మాత్రమే ఉన్నాయని మరియు నిజమైన వ్యాపారం మరియు క్రెడిట్ యోగ్యత లేదని నిర్ధారించబడింది. ఈ షెల్ కంపెనీల డైరెక్టర్లు డమ్మీ. ఈ సంస్థల డైరెక్టర్లలో ఒకరు టాక్సీ డ్రైవర్, 11 బ్యాంక్ ఖాతాలు కలిగి ఉన్నారు, భారీగా నిధుల దారి మళ్లించినట్టు కనబడింది. ఈ షెల్ కంపెనీల నుండి అసురక్షిత రుణాల రూపంలో రూ .121 కోట్లకు పైగా ఎంట్రీలు నకిలీవి.

ఈ షెల్ కంపెనీలలో ఒకటి గ్రూప్ చిట్ ఫండ్ లో చిట్ చందాదారుని అని సోదాల్లో తేలింది, ఇది చిట్ ఫండ్స్ చట్టం, 1982 లోని నిబంధనల ఉల్లంఘన.

గ్రూప్ ప్రధాన వ్యక్తుల నివాసాల నిర్మాణంలో భారీగా లెక్కించని పెట్టుబడిని సోదాల్లో వెల్లడయింది. అదే ధృవీకరణలో ఉంది మరియు వాల్యుయేషన్ కోసం సూచించబడుతుంది.

ఇప్పటివరకు బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలు రూ. 52 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మిగిలిన ఆభరణాల సముపార్జన మూలాలు ధృవీకరించాల్సి ఉంది. మొత్తం నగదు మూలం రూ. 1.30 కోట్లు ఆధారాలు కూడా ధృవీకరించాలి. మొత్తం 7 లాకర్లు ఉన్నాయి, వాటిని ఇంకా శోధించాల్సి ఉంది.

తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది

*****