ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਥੋਕ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਸਲੇਮ, ਤ੍ਰਿਚੀ, ਮਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 32 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਲਗਭਗ 814 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20, 2020-2021 ਦਾ ਡਾਟਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਮੂਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜੈਪੈਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਦਾ ਬਿਲ / ਇਨਵੌਇਸ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਬਿੱਲ / ਚਲਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਸੇਸ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ

ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਣਜਾਣਾਈ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

****

ਆਰ.ਐਮ. / ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਨ