ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ / ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਤੇ ਨਕਲੀ / ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ / ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ / ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਨ ਗੰਗਾ ਇੰਪੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰ ਐੱਲ -10 ਏ, ਗੰਗਾ ਟਾਵਰ, ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -110037 (ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ 07 ਏਏਐਮਐਫਬੀ0425 ਏ 1 ਜ਼ੈਡ 4) / ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ, ਈ-ਵੇਅ ਪੋਰਟਲ / ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਨ ਗੰਗਾ ਇੰਪੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ  ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ 48 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਲਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਮ / ਐਸ ਬਾਨ ਗੰਗਾ ਇੰਪੈਕਸ ਨੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਈਟੀਸੀ ਚਲਾਨ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਬੱਸਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ, ਨਿਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
 
ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਨ ਗੰਗਾ ਇੰਪੈਕਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ (ਚਾਲੂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਨੁਮਾਨਤ) ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਨ ਗੰਗਾ ਇੰਪੈਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ । ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 09.11.2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
****
ਆਰ.ਐਮ. / ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਨ