ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ

కేరళలో సోదాలు నిర్వ‌హిస్తున్న ఆదాయపు పన్ను శాఖ

Posted On: 06 NOV 2020 3:12PM by PIB Hyderabad

కేరళ రాష్ట్రం తిరువల్లకు చెందిన సుప్రసిద్ధ స్వీయశైలి సువార్త‌కుడికి చెందిన ఒక కేసుకు సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఈ నెల 5వ తేదీన సోదాలు, ‌జ‌ప్తు కార్య‌క్ర‌మాల‌ను నిర్వ‌హించింది. ఈ సువార్త‌కుడికి సంబంధించిన వివిధ గ్రూపు ట్ర‌స్టులు ఆదాయ‌పు ప‌న్ను చ‌ట్టం-1960 ప్ర‌కారం ఛారిట‌బుల్‌, మత సంస్థ‌ల‌కు సంబంధించి ట్ర‌స్టుల రూపంలో వివిధ ప‌న్నుల‌ మిన‌హ‌యింపుల్ని అనుభవిస్తున్నాయి. ఈ గ్రూపు ప్రార్థనా స్థలాల‌ను, దేశ వ్యాప్తంగా అనేక పాఠశాల‌ల‌ను, కళాశాలలు, ఒక వైద్య కళాశాలను మ‌రియు కేరళలో ఒక ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తోంది. తాజా చ‌ర్య కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, ఛండీగ‌ఢ్‌, పంజాబ్‌, తెలంగాణలో ఉన్న 66 ప్రాంగణాలను కవర్ చేశారు. పేదలు మరియు నిరాశ్రయులకు సహాయం చేయడానికి గాను.. సువార్త ప్రయోజనాల కోసం ఈ గ్రూపు విదేశీ దేశాల నుండి విరాళాలు అందుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం అందిన‌ నేప‌థ్యంలో ఈ శోధనల‌ను నిర్వ‌హించారు. కాని వాస్తవానికి లెక్కించని నగదు లావాదేవీల్లో పాల్గొనడానికి అటువంటి పన్ను-మినహాయింపు నిధులను నగదు రూపంలో పంపించడం జరిగింది. ఇలా వ‌చ్చిన నిధుల్ని మ‌ళ్లించి స్థిరాస్తి లావాదేవీలలో వ్యక్తిగత, ఇతర అక్రమ ఖర్చుల కోసం వినియోగించారు అనే కోణంలో సోదాలు నిర్వ‌హించారు. ఈ గ్రూ‌పు దేశ వ్యాప్తంగా 30 ట్రస్టులను నిర్వహిస్తుంది. వాటిలో అత్య‌ధికంగా కాగితాల‌పై మాత్రమే ఉన్నాయి. లెక్కించని నిధులను రౌటింగ్ చేయడానికి వసతి లావాదేవీల కోసం దీనిని వాడుకోవ‌డం జ‌రిగింది. సమూహం యొక్క మోడస్ ఒపెరాండి ఇతర పార్టీల సహాయంతో ఖర్చులను క్రమపద్ధతిలో పెంచిందని వారు పెరిగిన మొత్తాన్ని దేశీయ హవాలా మార్గాల‌ ద్వారా సమూహంలోని కార్యకర్తలకు తిరిగి పంపిన‌ట్టుగా కనుగొనబడింది. ఈ శోధనల్లో భాగంగా ఇత‌ర పార్టీల వారిని జోడించ‌డం జ‌రిగింది. శోధనలు జ‌రిగే సమయంలో వినియోగ వస్తువుల కొనుగోలు, నిర్మాణ ఖర్చులు, రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి ఖర్చులు, జీతం చెల్లింపు మొదలైన వాటిలో ఖర్చులను క్రమపద్ధతిలో పెంచినట్లు ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి. తాజా ఆదాయ‌పు ప‌న్ను శాఖ‌ శోధనల్లో లెక్కలేనన్ని నగదు చెల్లింపులతో కూడిన అనేక రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలను క‌నుగొన్నారు. అమ్మకపు ఒప్పందాలు వంటి ప‌లు సంబంధిత పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్థిరాస్తి లావాదేవీలలో ఈ గ్రూపు ధరలను పెంచి, విరాళాలలో వచ్చిన డబ్బును ట్రస్టుల కార్యకలాపాలకు ఖర్చు చేస్తున్నట్లుగా చూపించింది.
ఇప్పటివరకు దొరికిన సాక్ష్యాలు నగదు రూపంలో నిధులను సిఫోనింగ్ చేయడం వందల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంటుందని సూచిస్తున్నాయి. ఈ సోదాలలో వివ‌ర‌ణ ఇవ్వ‌లేక‌పోయిన రూ.6 కోట్ల న‌గ‌దును గుర్తించారు. ఇందులో ఢిల్లీలోని ఒక ప్రార్థ‌నా స్థ‌లంలో గుర్తించిన రూ.3.85 కోట్ల సొమ్ము కూడా ఉంది. దీనికి తోడు గణనీయమైన ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటింగ్, డేటా నిల్వ కనుగొనబడింది. దీని ప‌రిశీల‌న జ‌రుగుతోంది. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

***

 



(Release ID: 1670849) Visitor Counter : 45