મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય ગુનાઓ સામે ભારતની લડાઈને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) એ માહિતી શેરિંગ અને સંકલનને સુધારવા માટે એક વ્યાપક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

આ એમઓયુ પર FIU-INDના ડિરેક્ટર શ્રી અમિત મોહન ગોવિલ અને SEBIના પૂર્ણ-સમયના સભ્ય શ્રી સંદીપ પ્રધાન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. આ એમઓયુ બંને એજન્સીઓ વચ્ચે સહયોગી ગુપ્ત માહિતી શેરિંગના નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે, જે મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય ગુનાઓ સામે ભારતની લડાઈમાં મોખરે છે.

આ સહયોગમાં તેમના સંબંધિત ડેટાબેઝમાં ઉપલબ્ધ સંબંધિત ગુપ્ત માહિતી અને માહિતી શેર કરવાનો સમાવેશ થશે અને PML નિયમોની જોગવાઈઓ હેઠળ નિયમનકારી સંસ્થાઓ અને રિપોર્ટિંગ સંસ્થાઓ દ્વારા FIU-IND ને રિપોર્ટ કરવા માટે પ્રક્રિયાઓ અને પદ્ધતિઓ સ્થાપિત કરવાનો સમાવેશ થશે. આ MoU એગ્મોન્ટ માહિતી વિનિમયના સિદ્ધાંતો દ્વારા વિદેશી FIU સાથે માહિતીના આદાનપ્રદાનને પણ સરળ બનાવશે.

આ MoUનો ઉદ્દેશ્ય બંને એજન્સીઓને નિયમનકારી/રિપોર્ટિંગ સંસ્થાઓ માટે આઉટરીચ અને તાલીમ કાર્યક્રમો ચલાવવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે, જેમાં ખાસ ધ્યાન SEBI-નિયંત્રિત સંસ્થાઓ વચ્ચે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદના ધિરાણ (AML/CFT) ક્ષમતાઓને વધારવા પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. વધુમાં, બંને પક્ષો લાગુ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સાથે સંરેખણ સુનિશ્ચિત કરશે અને માહિતીનું આદાનપ્રદાન કરવા અને પરસ્પર હિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે ત્રિમાસિક બેઠકો યોજશે.

આ સહયોગમાં સંબંધિત નાણાકીય પેટા-ક્ષેત્રોમાં મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ​​ફાઇનાન્સિંગ (ML/TF) જોખમો અને નબળાઈઓનું મૂલ્યાંકન, શંકાસ્પદ વ્યવહારો માટે રેડ ફ્લેગ સૂચકાંકો ઓળખવા અને પ્રસારિત કરવા, અને PMLA, PML નિયમો અને SEBI માર્ગદર્શિકા હેઠળ સંસ્થાઓને તેમની જવાબદારીઓ સાથે રિપોર્ટ કરીને પાલનનું નિરીક્ષણ અને દેખરેખ રાખવાનો પણ સમાવેશ થશે.

ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) વિશે

FIU-IND એ કેન્દ્રીય રાષ્ટ્રીય એજન્સી છે જે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત માહિતી પ્રાપ્ત કરવા, પ્રક્રિયા કરવા, વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસારિત કરવા અને મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ફાઇનાન્સિંગ સામેના પ્રયાસોનું સંકલન કરવા માટે જવાબદાર છે.

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) વિશે

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) એ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ, 1992 હેઠળ સ્થાપિત એક વૈધાનિક નિયમનકારી સંસ્થા છે. તે ભારતમાં સિક્યોરિટીઝ માર્કેટનું નિયમન અને દેખરેખ રાખવા અને રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે જવાબદાર છે. SEBI બજાર મધ્યસ્થી, લિસ્ટેડ એન્ટિટી અને સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં અન્ય સહભાગીઓ માટે એક વ્યાપક નિયમનકારી અને દેખરેખ માળખું પૂરું પાડે છે, જેથી બજાર ઇકોસિસ્ટમની પારદર્શિતા, અખંડિતતા અને વ્યવસ્થિત કામગીરી સુનિશ્ચિત થાય.

SM/DK/GP/JT

સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો :  @PIBAhmedabad    /pibahmedabad1964    /pibahmedabad  pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com