મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002 (સુધારેલા મુજબ) ("PMLA") ની કલમ 13(2)(d) હેઠળ ડિરેક્ટર FIU-IND ને મળેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) એ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર (VDA SP) બાયબિટ ફિનટેક લિમિટેડ (Bybit) પર કુલ ₹9,27,00,000 (નવ કરોડ સત્તાવીસ લાખ રૂપિયા)નો નાણાકીય દંડ ફટકાર્યો છે. આ દંડ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ (મેઇન્ટેનન્સ ઓફ રેકોર્ડ્સ) રૂલ્સ, 2005 ("પીએમએલ રૂલ્સ") અને FIU-IND ના ડિરેક્ટર દ્વારા જારી કરાયેલ લાગુ માર્ગદર્શિકા અને સલાહ સાથે વાંચવામાં આવતા PMLA હેઠળ તેની જવાબદારીઓના ઉલ્લંઘનના સંદર્ભમાં લાદવામાં આવ્યો છે.

વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર (VDA SP) તરીકે, બાયબિટને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 2(1)(wa) હેઠળ 'રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. બાયબિટે FIU-IND સાથે ફરજિયાત નોંધણી મેળવ્યા વિના ભારતીય બજારમાં તેની સેવાઓનો વિસ્તાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. સતત અને સતત બિન-પાલનને કારણે FIU-IND એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MEITY) દ્વારા માહિતી ટેકનોલોજી કાયદા, 2000 હેઠળ કામગીરી બંધ કરવા માટે તેમની વેબસાઇટ્સને બ્લોક કરી દીધી.

નોંધનીય છે કે FIU-IND એ અગાઉ 10 માર્ચ, 2023ના રોજ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ્સ સંબંધિત સેવાઓ પ્રદાન કરતી રિપોર્ટિંગ એન્ટિટીઝ માટે વ્યાપક મની લોન્ડરિંગ (AML) અને આતંકવાદના નાણાકીય સહાય (CFT) સામે લડવા માટેની માર્ગદર્શિકા જારી કરી હતી. વધુમાં, 17 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સની રિપોર્ટિંગ એન્ટિટીઝ તરીકે નોંધણી અંગેનો વિગતવાર પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

બાયબિટ તરફથી લેખિત અને મૌખિક બંને રજૂઆતોની સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી, FIU-INDના ડિરેક્ટર શ્રી વિવેક અગ્રવાલે બાયબિટને વિવિધ ઉલ્લંઘનો માટે જવાબદાર ગણાવ્યું. 31 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજના આદેશમાં, અને PMLAની કલમ 13 હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને, તે સ્પષ્ટપણે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું કે Bybitએ PMLAની કલમ 12(1) જે PMLR, 2005ના નિયમ 2(1)(h), નિયમ 7(2), નિયમ 8(2) નિયમ 8(4), નિયમ 3(1)(D) અને નિયમ 7(3) સાથે વાંચતા એ મુજબ ઉલ્લંઘન કર્યું છે પરિણામે, Bybit પર કુલ રૂ. 92700000નો દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો.

AP/IJ/GP/JD