ગૃહ મંત્રાલય
ઈન્ડિયન સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C)એ, MHA એ સેવા તરીકે મની લોન્ડરિંગની સુવિધા આપતા ટ્રાન્સનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ સાયબર ગુનેગારો દ્વારા નકલી બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા ગેરકાયદે પેમેન્ટ ગેટવે સામે ચેતવણી જારી કરી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી શ્રી અમિત શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગૃહ મંત્રાલય (MHA) સાયબર સિક્યોર ભારત બનાવવા માટે તમામ પગલાં લઈ રહ્યું છે
ગુજરાત પોલીસ અને આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ દ્વારા રાષ્ટ્રવ્યાપી દરોડા પાડવામાં આવે છે કે ટ્રાન્સ-નેશનલ ગુનેગારોએ નકલી/ભાડાના ખાતાનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર ડિજિટલ પેમેન્ટ ગેટવે બનાવ્યા છે
સેવા તરીકે મની લોન્ડરિંગની સુવિધા આપતી આ ગેરકાયદેસર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ સાયબર ક્રાઈમના બહુવિધ પ્રકૃતિની લોન્ડરિંગ કાર્યવાહી માટે થાય છે
I4C તમામ નાગરિકોને તેમના બેંક ખાતા/કંપની નોંધણી પ્રમાણપત્ર/ઉધ્યમ આધાર નોંધણી પ્રમાણપત્ર કોઈને વેચવા/ભાડે ન આપવાની સલાહ આપે છે
આવા બેંક ખાતામાં જમા કરાયેલ ગેરકાયદેસર ભંડોળ ધરપકડ સહિત કાનૂની પરિણામો તરફ દોરી શકે છે
બેંકો બેંક ખાતાઓના દુરુપયોગને ઓળખવા માટે જરૂરી ચેક જમાવી શકે છે જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર પેમેન્ટ ગેટવે સ્થાપિત કરવા માટે થાય છે
લોકોએ તરત જ હેલ્પલાઇન નંબર 1930 અથવા www.cybercrime.gov.in પર કોઈપણ સાયબર ક્રાઈમની જાણ કરવી જોઈએ અને માહિતગાર રહેવા માટે સોશિયલ મીડિયા પર “CyberDost” ચેનલ્સ/અકાઉન્ટને અનુસરો
Posted On:
28 OCT 2024 7:49PM by PIB Ahmedabad
ઇન્ડિયન સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C), ગૃહ મંત્રાલયે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત સાયબર ગુનેગારો દ્વારા નકલી બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર પેમેન્ટ ગેટવે સામે એક સેવા તરીકે મની લોન્ડરિંગની સુવિધા આપી છે. ગુજરાત પોલીસ (એફઆઈઆર 0113/2024) અને આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ (એફઆઈઆર 310/2024) દ્વારા તાજેતરના રાષ્ટ્રવ્યાપી દરોડામાં બહાર આવ્યું છે કે ટ્રાન્સ-નેશનલ ગુનેગારોએ નકલી / ભાડાના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર ડિજિટલ પેમેન્ટ ગેટવે બનાવ્યા છે. સેવા તરીકે મની લોન્ડરિંગની સુવિધા આપતા આ ગેરકાયદેસર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ અનેક પ્રકારના સાયબર ક્રાઇમની આવકને લોન્ડરિંગ માટે કરવામાં આવે છે.
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી શ્રી અમિત શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ ગૃહ મંત્રાલય (એમએચએ) તમામ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ (એલડબ્લ્યુએ) સાથે મળીને સાયબર સિક્યોર ભારતનું નિર્માણ કરવા તમામ પગલાં લઈ રહ્યું છે.
રાજ્ય પોલીસ એજન્સીઓ પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અને ઇન્ડિયન સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્લેષણ મુજબ, નીચેની વિગતોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી:
- ચાલુ ખાતાઓ અને બચત ખાતાઓને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સ્કાઉટ કરવામાં આવે છે; મુખ્યત્વે ટેલિગ્રામ અને ફેસબુકમાંથી. આ એકાઉન્ટ્સ શેલ કંપનીઓ/એન્ટરપ્રાઇઝ અથવા વ્યક્તિઓના છે.
- II. આ નકલી ખાતાઓ વિદેશથી દૂરથી નિયંત્રિત થાય છે.
- III. ત્યારબાદ આ નકલી ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને એક ગેરકાયદેસર ચુકવણી ગેટવે બનાવવામાં આવે છે, જે બનાવટી રોકાણ કૌભાંડ સાઇટ્સ, ઓફશોર સટ્ટાબાજી અને જુગાર વેબસાઇટ્સ, બનાવટી સ્ટોક ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ વગેરે જેવા ગેરકાયદેસર પ્લેટફોર્મ પર થાપણો સ્વીકારવા માટે ગુનાહિત સિન્ડિકેટને આપવામાં આવે છે.
- IV. ગુનાની આવક પ્રાપ્ત થાય કે તરત જ ભંડોળને તરત જ અન્ય ખાતામાં સ્તરિત કરવામાં આવે છે. તેના માટે બેંકો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી બલ્ક પેઆઉટ સુવિધાનો દુરૂપયોગ કરવામાં આવે છે.
કામગીરી દરમિયાન ઓળખી કાઢવામાં આવેલા કેટલાક પેમેન્ટ ગેટવેમાં પીસપે, આરટીએક્સ પે, પોકોપે, આરપીપે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રવેશદ્વારો સર્વિસ તરીકે મની લોન્ડરિંગ પ્રદાન કરતા હોવાનું જાણવા મળે છે અને વિદેશી નાગરિકો દ્વારા સંચાલિત થાય છે.
I4C એ નાગરિકોને સલાહ આપી છે કે તેઓ તેમના બેંક ખાતાઓ / કંપની નોંધણી પ્રમાણપત્ર / ઉધ્યામ આધાર નોંધણી પ્રમાણપત્ર કોઈને પણ વેચે / ભાડે ન આપે. આવા બેંક ખાતાઓમાં જમા થયેલા ગેરકાયદેસર ભંડોળને કારણે ધરપકડ સહિત કાનૂની પરિણામો આવી શકે છે. ગેરકાયદેસર ચુકવણી ગેટવે સ્થાપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓના દુરૂપયોગને ઓળખવા માટે બેંકો તપાસ જમાવી શકે છે. નાગરિકોએ હેલ્પલાઇન નંબર 1930 અથવા www.cybercrime.gov.in પર કોઈ પણ સાયબર ક્રાઇમની તાત્કાલિક જાણ કરવી પડશે અને સોશિયલ મીડિયા પર "સાયબરડોસ્ટ" ચેનલો / એકાઉન્ટને અનુસરવું પડશે.
AP/GP/JD
(Release ID: 2069031)
Visitor Counter : 76