ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 12.10.2023 ರಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 ಆವರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಡಿಲ ಹಾಳೆಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಕಲಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ನೈಜವಲ್ಲದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ರಸೀದಿಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಭಾರಿ ನಗದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸರಕು ರಸೀದಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಜಿಆರ್ಎನ್) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ನಕಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ನಿಜವಾದ ಭೌತಿಕ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವ್ಯವಹಾರೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಪರ್ಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಖಾತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು, ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಆವರಣದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

ಈ ಶೋಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 94 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಗದು ಮತ್ತು 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಗಡಿಯಾರಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆವರಣದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸುಮಾರು 30 ಐಷಾರಾಮಿ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಗಡಿಯಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

*****