ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 10 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 160 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਈਟੀਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

Posted On: 18 MAY 2022 8:31PM by PIB Chandigarh

GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGGI) ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ (GZU), ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ITC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਵਪਾਰੀਆਂ / ਥੋਕ–ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (ਇੰਪੋਰਟਰ) ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ IGST ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ (ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ/ਜਾਅਲੀ (ਵੱਖ-ਵੱਖ HSN ਅਧੀਨ GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ) ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ITC 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CGST ਐਕਟ, 2017, ਆਦਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 (i) (ii) ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 160 ਕਰੋੜ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ/ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 26.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਵਨ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 13.05.2022 ਨੂੰ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) (ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮਐੱਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13.05.2022 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ



(Release ID: 1826659) Visitor Counter : 50


Read this release in: Telugu , English , Urdu , Hindi