డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ GST ఇంటెలిజెన్స్ (DGGI) - గురుగ్రామ్ జోనల్ యూనిట్ (GZU) 18.01.2022 న GST చట్టంలోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించి రూ. 491 కోట్ల పరిమాణానికి ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇన్‌వాయిస్‌ ల సహాయంతో నకిలీ పత్రాల బలంతో బహుళ నకిలీ సంస్థలు నడుపుతున్నారనే ఆరోపణలపై ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసింది.

DGGI జైపూర్ జోనల్ యూనిట్ నుండి వచ్చిన ఇన్‌పుట్‌ల ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి భారతదేశం అంతటా వివిధ వ్యక్తులకు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నారని, రిమోట్ లొకేషన్‌ల నుండి వారి పనిని నిర్వహించడానికి మరియు డేటాను నిల్వ చేయడానికి, క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి రికవరీ చేయబడిన హార్డ్ డిస్క్‌ ను పరిశీలించారు. క్లౌడ్ స్టోరేజీ సదుపాయం అందించిన అటువంటి హార్డ్ డిస్క్‌ లో ఉన్న డేటాను పరిశీలించడం ద్వారా, 93 నకిలీ సంస్థల అనుబంధాన్ని నడుపుతున్న కీలక ఆపరేటివ్ గుర్తింపు బయటపడింది.

18/01/2022న జరిగిన శోధనల సమయంలో, వివిధ సంస్థలు వారిచ్చిన చిరునామాలలో ఉనికిలో లేవని గుర్తించారు. క్లౌడ్ స్టోరేజీ సేవలు చురుకుగా ఉపయోగిస్తున్న పేర్కొన్న సంస్థలు నడుపుతున్న కీలక కార్యకర్త 18/1/2022న హర్యానాలోని హన్సి లో  పట్టుబడ్డాడు. విచారణలో, కీలక కార్యకర్త ఇతర సహచరులతో కలిసి మోసం చేసినట్లు అంగీకరించాడు. నమోదైన ధృవీకరణ, సాక్ష్యాలు  వాంగ్మూలాల ఆధారంగా, అతను నకిలీ సంస్థల సృష్టి -రాకెట్ పనితీరులో ప్రధాన సూత్రధారిగా, ముఖ్యవ్యక్తిగా కనిపించాడు, 93 నకిలీ సంస్థలకు సంబంధించిన సరుకులు అసలు సరఫరా లేకుండా ఇన్‌వాయిస్‌లను జారీ చేయడం. మోసపూరిత అనుమతించని ITC. రూ. 491 కోట్లు, ఆపై  CGST చట్టం, 2017   బహుళ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. దీని ప్రకారం, అతన్ని 18/1/2022న అరెస్టు చేసి, డ్యూటీ మేజిస్ట్రేట్ ద్వారా 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు.

ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.

***