انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے 16دسمبر ،2021 کو آسنسول میں مقیم دو نمایاں گروہوں پر تلاشی اور ضبطی کی کارروائی کی، جو لوہے اور اسٹیل کی مصنوعات، انفراسٹرکچر، سیمنٹ، پولی فیبس، ایگرو ٹیک اور فوڈ پروسیسنگ وغیرہ کے کاروبار میں مصروف تھے۔یہ  تلاشی کارروائی پورے مغربی بنگال میں 30 سے ​​زیادہ  مقامات پرکی گئی ۔

 ایس ڈی کارڈز، واٹس ایپ چیٹس وغیرہ میں محفوظ دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی شکل میں بڑی تعداد میں مجرمانہ سرگرمی کے  ثبوت ملے ہیں جنھیں  ضبط کرلیاگیاہے۔ تلاش کرنے والی ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ ایس ڈی  کارڈز کا استعمال  غیرمحصول فروخت کے متوازی سیٹ، اصل پروڈکشن ڈیٹا کی ایکسل شیٹس، متوازی حساب کتاب کی فائلوں ، مختلف پارٹیوں کو کی گئی نقد ادائیگی کی تفصیلات وغیرہ کو رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔

 ضبط کیے گئے ایس ڈی کارڈز اور متعلقہ شواہد کے ابتدائی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ڈائریکٹرز کے کلیدی ملازمین اور اداروں کے مالکان کی طرف سے ہینڈل کی گئی بے حساب نقدی ہے۔ گروپوں میں سے ایک کے اہم افراد نے اعتراف کیا ہے کہ روپے سے زائد کی غیر محسوب آمدنی ہے۔ مالی سال 20-21 کے دوران اس کے مینوفیکچرنگ یونٹس سے بے حساب نقد فروخت کے ذریعے 66 کروڑ روپے حاصل کیے گئے ہیں۔ بعض دیگر اداروں میں، غیر مصدقہ خریداریوں کے دعوے سے متعلق شواہد ملے ہیں، جن میں سے 100000 روپے کی خریداری کی گئی ہے۔ ڈائریکٹرز نے 20 کروڑ روپے کو بھی غیر ظاہر شدہ آمدنی کے طور پر تسلیم کیا ہے۔

مزید، ایک اور گروپ کے ضبط شدہ شواہد کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی کاغذی کمپنیاں، جو انٹری آپریٹرز کے ذریعے چلائی جاتی ہیں، اس کے اہم خدشات کو رہائش کے اندراجات فراہم کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ ان شیل اداروں نے حصص کیپٹل/غیر محفوظ قرض کی آڑ میں گروپ کی بے حساب رقم کو ان اداروں کے اکاؤنٹس کی کتابوں میں واپس بھیج دیا ہے۔ ان متعلقہ اداروں کے ڈائریکٹرز کے اعتراف کے ساتھ اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ، اس طرح کی روٹنگ کی مقدار روپے سے زیادہ ہے۔ 40 کروڑ

اس طرح، تلاشی کی کارروائی نے گروہوں کی طرف سے اختیار کیے گئے ٹیکس چوری کے مختلف طریقوں کا پتہ لگایا ہے جیسے کہ بے حساب نقدی کی فروخت، بوگس خریداری کے دعوے کے ذریعے اخراجات میں اضافہ اور رہائش کے اندراجات کے ذریعے غیر محسوب آمدنی کو روٹ کرنا۔

تلاشی کے نتیجے میں 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی بے حساب نقدی اور زیورات ضبط کیے گئے ہیں اور اب تک، روپے سے زیادہ کی کل بے حساب آمدنی کا پتہ چلا ہے۔ 125 کروڑ

مزید تحقیقات جاری ہیں۔

***************

 ( ش ح ۔ س ب۔ع آ)

U-14598