આવકવેરા વિભાગે 23.11. 2021ના રોજ અમદાવાદમાં, મુખ્યત્વે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને મેટલ પાઇપના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા અગ્રણી વેપારી જૂથ પર શોધ અને જપ્તીની કાર્યવાહી શરૂ કરી. સર્ચ ઓપરેશનમાં અમદાવાદ અને મુંબઈમાં 30 થી વધુ જગ્યાઓ આવરી લેવામાં આવી હતી.

સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો, છૂટક પત્રકો, ડિજિટલ પુરાવા વગેરે મળી આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પુરાવાઓમાં જૂથની બિનહિસાબી આવકનો વિગતવાર રેકોર્ડ છે જેના પર કર ચૂકવવામાં આવ્યો નથી. પુરાવાના પ્રારંભિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે જૂથ માલના બિનહિસાબી વેચાણ અને  ભંગારના રોકડમાં વ્છેયવહાર કરે  જે એકાઉન્ટના નિયમિત ચોપડામાં નોંધાયેલ નથી. વધુમાં, બિનહિસાબી રોકડ લોન એડવાન્સ્ડ અને તેના પર મેળવેલ વ્યાજ, રોકડમાં થયેલા ખર્ચ, બોગસ ખર્ચ અને ખરીદી, બિનહિસાબી જમીન રોકાણ વગેરે જેવી વિવિધ ગેરરીતિઓના ગુનાહિત પુરાવાઓ પણ બહાર આવ્યા છે. સર્ચ દરમિયાન મળી આવેલ ચાવીરૂપ વ્યક્તિની ડિલીટ કરાયેલી વોટ્સએપ ચેટ, જૂથ દ્વારા તેની કરપાત્ર આવક ઘટાડવા માટે વિશાળ રહેઠાણની એન્ટ્રીઓ મેળવવાના પુરાવા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. અમુક બેનામી પ્રોપર્ટીની પણ ઓળખ કરવામાં આવી છે.

સર્ચ કાર્યવાહીમાં રૂ. ની 1.80 કરોડ બિનહિસાબી રોકડ અને ન સમજાવી શકાય તેવા રૂ. 8.30 કરોડના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.  અત્યાર સુધીમાં 18 બેંક લોકરોને અંકુશ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. સર્ચ કાર્યવાહીને કારણે રૂ. 500 કરોડથી વધુના કુલ બિનહિસાબી વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે.

 વધુ તપાસ ચાલુ છે.

SD/GP/NP

સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો :  @PIBAhmedabad    /pibahmedabad1964    /pibahmedabad  pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com