ఈశాన్య భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ల కేసుల్లో 22.12.2020 న ఆదాయపు పన్ను శాఖ సోదాలు, సర్వే ప్రారంభించింది. గ్రూపుల్లో ఒకటి ఆతిథ్య వ్యాపారంలో కూడా ఉంది. గువహతి, ఢిల్లీ, సిలాపాథర్ మరియు పత్సల (అసోం) లోని 14 ప్రదేశాలలో సోదాలు జరుగుతున్నాయి .ఈ మూడు గ్రూపులపై ప్రధాన ఆరోపణలు వారు అసలైన అసురక్షిత రుణాలు మరియు సెక్యూరిటీల ప్రీమియం రూపంలో సందేహాస్పదమైన కోల్‌కతా ఆధారిత షెల్ కంపెనీల నుండి వసతి ఎంట్రీలను తీసుకున్నారని. మూడు గ్రూపులు తమ నికర లాభాలను సంవత్సరాలుగా అణచివేసి, గువహతి, కోల్‌కతాకు చెందిన ఎంట్రీ ఆపరేటర్ల ద్వారా లెక్కించని ఆదాయాన్ని తిరిగి వ్యాపారంలోకి మార్చాయి.

శోధన సమయంలో, రుణాలు / ప్రీమియం తీసుకున్న షెల్ కంపెనీలు కాగితంపై మాత్రమే ఉన్నాయని, నిజమైన వ్యాపారం, క్రెడిట్ యోగ్యత లేదని నిర్ధారణ అయింది. ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, ప్రశ్నించినప్పుడు, షెల్ కంపెనీల నుండి సమూహాలకు అసురక్షిత రుణాలు / వాటా ప్రీమియం నిజమైనవి కాదని బూటకమని అంగీకరించారు. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ద్వారా నిధుల మల్లింపులకు సంబంధించిన ఆధారాలు సోదాల సమయంలో కనుగొన్నారు. ఇది సుమారు రూ. 65 కోట్లు గ్రూపుల లెక్కలేనన్ని ఆదాయాన్ని సూచించే షెల్ కంపెనీలతో కూడిన సాధారణ పుస్తకాలకు తిరిగి పంపించబడ్డాయి. ఈ మోడస్ ఒపెరాండిని ఉపయోగించి పన్ను ఎగవేతకు సంబంధించిన వాస్తవ పరిమాణంను గుర్తించడానికి మరింత దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

గ్రూపులలో ఒకరు 50% కంటే ఎక్కువ నిష్పత్తిలో ఆతిథ్య వ్యాపారంలో భారీ నగదు లావాదేవీలకు పాల్పడుతున్నారని సోదాల్లో సేకరించబడింది, ఇది పరిశీలనలో ఉంది. కొన్ని సంస్థలు నగదును ఆభరణాల కొనుగోలులో నిమగ్నమయ్యాయి, ఈ కొనుగోళ్ల మూలం పరిశీలనలో ఉంది.

ఇప్పటి వరకు రూ. 9.79 లక్షల ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మిగిలిన ఆభరణాల వనరులు రూ. 2 కోట్లు ధృవీకరణలో ఉన్నాయి. 2.95 కోట్ల రూపాయల నగదును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తంమీద, తెలియని ఆదాయం సుమారు రూ.100 కోట్లు ఈ శోధనలో ఇప్పటివరకు 100 కోట్లు వెలికి తీశారు. ఒక లాకర్ ను కూడా కనుగొన్నారు, ఇది ఇంకా ఆపరేట్ కాలేదు. 

****