आयकर विभाग ने 3 दिसंबर 2020 को ओडिशा के राउरकेला में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई एक स्टील उत्पाद और उनकी ट्रेडिंग करने वाली कंपनी पर की गई।

यह समूह पिछले दो वित्तीय वर्ष से 17 फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों का हेर-फेर कर रहा था। इस अवधि में उसने लगभग 170 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। कार्रवाई के दौरान जिन लोगों के नाम पर 17 फर्जी कंपनियां बनाकर हेरा-फेरी की जा रही थी, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें, इस बात की जानकारी नहीं थी, कि उनके नाम पर इस तरह का कोई बिजनेस किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि इन कंपनियों के नाम पर बैंक खातों से नकदी भी निकाली गई है। खास बात यह है कि यह फर्जी कंपनियां दिहाड़ी मजदूरों और दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर बनाई गई थी।

इस मामले में आगे की जांच भी जारी है।

****

एमजी/एएम/पीएस/एसके