आयकर विभाग ने 28.10.2020 को रियल एस्टेट कारोबार में लगे बिजनौर स्थित एक समूह और उसके सहयोगियों के मामले में तलाशी अभियान की कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि समूह की कंपनियों के पास अन्यों के लिए पर्याप्त अग्रिम ऋण होने के बावजूद संबंधित पार्टियों/अन्य और अन्य भुगतानों से ऋण और अग्रिमों के रूप में भारी सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व और व्यापक देनदारियां थीं। समूह की बिक्री दिखाए गए ऋणों और अग्रिमों के अनुरूप नहीं थी।

तलाशी के दौरान, 50 लाख रुपये से अधिक की बेनामी नकदी और लगभग 2.5 किग्रा वजन के बेनामी आभूषण मिले हैं। तलाशी के दौरान, शेयर प्रीमियम से संबंधित आरोप सही पाए गए हैं। वे संबंधित शेयरधारकों की आय के अनुरूप नहीं हैं, और इनके स्रोतों की जानकारी नहीं दी गई

तलाशी के दौरान यह भी देखा गया कि  20 से अधिक कंपनियों को एक ही परिसर से संचालित किया जा रहा था और इनमें से कई कंपनियां डमी कंपनियां हैं और वे अपनी कारोबारी गतिविधियाँ नहीं दिखाती हैं। हालांकि इन कंपनियों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा में शेयर प्रीमियम दिखा रही हैं। डमी कंपनियों को धन की व्यवस्था के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

समूह के सदस्यों में से एक के ब्रिटेन स्थित एक विदेशी कंपनी और लंदन में एक संपत्ति में वित्तीय हित है, इसमें निवेश के स्रोतों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, कई संपत्तियों में निवेश से संबंधित गुप्त दस्तावेजों को भी कई परिसरों से बरामद किया गया है और उनकी भी जांच की जा रही है। समूह के स्वामित्व वाली संपत्तियों में निवेश के स्रोतों का सत्यापन किया जा रहा है। जाँच के दौरान कुछ भुगतानों/ रसीदों से संबंधित हस्त-लिखित दस्तावेज भी पाए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

अब तक 6 बैंक लॉकर मिले हैं और आगे की जांच चल रही है।

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एमजी/एएम/एसएस/डीसी