وزارت خزانہ
azadi ka amrit mahotsav

مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ ( ایف آئی یو آئی این ڈی) نے 25 آف شور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ سروس فراہم کنندگان ( وی ڈی اے ایس پیز) کو عدم تعمیل پر نوٹس جاری کیے، جو انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل) 2002کی دفعہ 13 کے تحت ہیں

प्रविष्टि तिथि: 01 OCT 2025 6:16PM by PIB Delhi

حالیہ تعمیل کے اقدامات کے تحت، مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ انڈیا (ایف آئی  یو آئی این ڈی ) نے انسداد منی لانڈرنگ ( پی ایم ایل) ایکٹ 2002کی دفعہ 13 کے تحت درج ذیل 25 آف شور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ سروس فراہم کنندگان  ( وی ڈی اے  ایس پیز) کو عدم تعمیل پر نوٹس جاری کیے ہیں:

نمبر شمار

آف شور وی ڈی اے سروس فراہم کنندہ کا نام

نام اور پتہ کی تفصیلات

1

ہوئی اون

ہوئی اون گروپ

ہاؤچانگ گارنٹی (پہلے ہوئی اون گارنٹی کے نام سے جانا جاتا تھا) ؛

ہوئی اون پے پی ایل سی ؛ اور

ہوئی اون کرپٹو

 62 ، نوروڈوم بلوڈ ، نوم پین ، کمبوڈیا

2

 بی سی گیم

بلاک ڈانس بی وی – 158182، ایمنسی پیٹی بلیووارڈ ڈیمینکو ایف ‘‘ ڈان’’ مارٹینا 31، کوراکاؤ میں واقع ہے۔

3

پیکس فل

پیکس فل انک – 3422 اولڈ کیپیٹل ٹریل ، پی ایم  #989 ، ولمنگٹن، ڈیلاویر، 19808، امریکہ

4

چانگیلی

چانگیلی لمیٹڈ - 18/ایف ایسٹ ٹاؤن، نمبر 41 لاک ہارٹ روڈ، وان چائی، ہانگ کانگ۔

5

سی ای ایکس .آئی او

سی ای ایکس .آئی او لمیٹڈ - 100 ایس ای سیکنڈ اسٹریٹ، سویٹ 3852، میامی، فلوریڈا، 33131، امریکہ۔

سی ای ایکس .آئی او لمیٹڈ - دوسرا فلور، 1-5 کلرکین ویل روڈ، لندن، ای سی آئی 5 پی اے، برطانیہ۔

6

ایل بینک

ایل بی کے بلاک چین کمپنی لمیٹڈ - میڈو ہاؤس، پی او باکس 116، روڈ ٹاؤن، ٹورٹولا، برٹش ورجن آئی لینڈز۔

7

یوہوڈلر

یو ہلڈلر ایس اے - سینٹ ونسینٹ اینڈ گریناڈینز، خاص طور پر ہِنڈز بلڈنگ، کنگز ٹاؤن / لوزان، سوئٹزرلینڈ میں۔ خاص طور پر، یہ ایونیو ڈو تھیٹر 7، لاؤزانا، 1005 میں واقع ہے۔

8

بنگ ایکس

بنگ ایکس لمیٹڈ - جانسنز گھٹ، روڈ ٹاؤن، برٹش ورجن آئی لینڈز۔

9

پرائم ایکس بی ٹی

پرائم ایکس بی ٹی ٹریڈنگ سروسز ایل ایل سی - پہلی منزل، میریڈیئن پلیس چوک اسٹیٹ، کاسٹریس، سینٹ لوشیا

10

بی ٹی سی سی

بی ٹی سی سی یو کے لمیٹڈ - وسٹیریا گرانج بارن، پائکس اینڈ، پنر، لندن، ایچ اے 5 2 ای ایکس، انگلینڈ، برطانیہ۔

11

کوائنیکس

کوائنیکس  ایکسچینج - یونٹ 3اے،  12/ ایف ، کیسر سینٹر، نمبر 18 سینٹر اسٹریٹ، سائی ینگ پن، ہانگ کانگ

12

ریمیٹانو

بے بی لون سالیوشنز لمیٹڈ – 391 اے آرچرڈ روڈ #12-02، نگی این سٹی، سنگاپور۔

13

پولونیکس

پولو ڈیجیٹل ایسیٹس لمیٹڈ - 99 ہائی اسٹریٹ، سویٹ 1701، بوسٹن، ایم اے 02110۔

14

بٹ میکس

ایچ ڈی آر گلوبل ٹریڈنگ لمیٹڈ - گلوبل گیٹ وے 8، ریو ڈی لا پرل، پروویڈنس ماہی، سی شیلز۔

15

بٹرو

بٹرو  لمیٹڈ - سینٹرو بیانکو، 73 اپر پایا لیبر روڈ، سویٹ 06-01سی ، سنگاپور، 534818۔

16

ایل سی ایکس

ایل سی ایکس اے جی - ہیرین گاسے 6، 9490 واڈوچ، لِچٹنسٹائن۔

17

پروبٹ گلوبل

پروبٹ گلوبل سروسز لمیٹڈ-سویٹ 9 ، انسویا اسٹیٹ ، ریوولوشن ایونیو ، وکٹوریہ ، ماہے ، سیشلز

18

بی ٹی ایس ای

بی ٹی ایس ای ہولڈنگز لمیٹڈ-وی ۔ ناگی ویڈیاس جی 3، ولنیس، لتھوانیا

وسٹرا کارپوریٹ سروسز سینٹر، وکہمس کے  II، روڈ ٹاؤن، ٹورٹولا، وی جی 1110، برٹش ورجن آئی لینڈ۔

19

ایچ آئی ٹی بی ٹی سی

ہٹ سالوشن لمیٹڈ - یونٹ 19، 7/ایف ، ون مڈ ٹاؤن نمبر 11 ہوئی شنگ روڈ، سوین وان ہانگ کانگ

20

لوکل کوائن سویپ

لوکل کوائن سویپ - وان چائی، ہانگ کانگ جزیرہ، ہانگ کانگ

21

ایسنڈای ایکس

ایسنڈای ایکس لمیٹڈ-114 لیوینڈر اسٹریٹ ، #09-88 ، کورٹ ہب 2 ، سنگاپور

22

فیمیکس

پی ایم ایکس انٹرنیشنل لمیٹڈ - 1 ارونگ پلیس، #08-11، دی کامرز @ ارونگ، سنگاپور

23

زو میکس

زومیکس پی ٹی ای لمیٹڈ-وسٹرا کیمین ٹرسٹ لمیٹڈ ، گرینڈ پویلین ، ہبسکس وے ، 802 ویسٹ بے روڈ ، کیمین جزائر

24

کوائن کولا

کوائن کولا لمیٹڈ – آر ایم ڈی ، 16/ایف، ون کیپیٹل پلیس، 18 لارڈ روڈ، ہانگ کانگ۔

25

کوائن  ڈبلیو

کوائن ڈبلیو پی ٹی ای لمیٹڈ - 33 یو بی آئی ایونیو 3، #08-43 ورٹیکس، سنگاپور۔

مزید برآں، ڈائریکٹر ایف آئی یو  آئی این ڈی نے  انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعہ 79(3)(بی) کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ بالا اداروں کو اس حوالے سے بھی نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ عوامی رسائی کے لیے چلائی جانے والی ایپلی کیشن/ یو آر ایلز کو بند کریں، کیونکہ یہ ادارے بھارت میں  پیم ایم ایل ایکٹ 2002 کے متعلقہ ضوابط کی تعمیل کیے بغیر غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔

اب تک 50 وی ڈی اے  ایس پیز نے  ایف آئی یو  آئی این ڈی کے ساتھ رجسٹریشن کروایا ہے۔ تاہم، وقتاً فوقتاً ایسے ادارے جن کا ہدف بھارتی صارفین ہیں لیکن رجسٹر نہیں ہوئے اور اس طرح  اے ایم ایل  / سی ایف ٹی  فریم ورک کے دائرے سے باہر ہیں، ایف آئی یو  آئی این ڈی کی طرف سے شناخت کیے جاتے ہیں۔

مارچ 2023 میں ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ سروس فراہم کنندگان ( وی ڈی اے  ایس پیز) کو انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ ( پی ایم ایل) 2002کی دفعات کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ/ دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف ( اے ایم ایل – سی ایف ٹی)  فریم ورک میں شامل کیا گیا۔

بھارت میں کام کرنے والے ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ سروس فراہم کنندگان ( وی ڈی اے  ایس پیز) ، چاہے وہ آف شور ہوں یا آن شور، اور جو سرگرمیوں میں ملوث ہیں جیسے ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں اور فیئٹ کرنسیز کے درمیان تبادلہ، ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں کی منتقلی، ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت یا انتظام، یا ایسے آلات جو ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں پر کنٹرول فراہم کرتے ہیں، انہیں ایف آئی یو  آئی این ڈی کے ساتھ ایک رپورٹنگ ادارے کے طور پر رجسٹر ہونا ضروری ہے اور  انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ ( پی ایم ایل اے ) 2002 کے تحت مقرر کردہ تمام ذمہ داریوں کی تعمیل کرنی ہوگی۔ یہ ذمہ داریاں سرگرمی کی بنیاد پر عائد کی گئی ہیں اور بھارت میں ادارے کی جسمانی موجودگی پر منحصر نہیں ہیں۔ اس ضابطے کے تحت  وی ڈی اے  ایس پیز پر  پی ایم ایل ایکٹ کے تحت رپورٹنگ، ریکارڈ رکھنے اور دیگر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، جس میں ایف آئی یو  آئی این ڈی کے ساتھ رجسٹریشن بھی شامل ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کرپٹو مصنوعات اور  این ایف ٹیز غیر منظم ہیں اور ان میں بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسی ٹرانزیکشنز سے ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے کوئی ریگولیٹری راہ نہیں ہو سکتی۔

*************

 

(ش ح ۔ش ت۔م الف(

U. No. 7027


(रिलीज़ आईडी: 2174581) आगंतुक पटल : 31
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Malayalam , English , हिन्दी