|
ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (PML) സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം 25 ഓഫ്ഷോർ വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾക്ക് (VDA SPs) ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (FIU IND) നോട്ടീസ് നല്കി.
प्रविष्टि तिथि:
01 OCT 2025 6:16PM by PIB Thiruvananthpuram
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച സമീപകാല നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ (PML) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന 25 ഓഫ്ഷോർ വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾക്ക് (VDA SPs) ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (FIU IND) നോട്ടീസ് നല്കി:
|
S. No
|
Name of the Offshore VDA service provider
|
Name and address details
|
|
1
|
Huione
|
Huione Group
Haowang Guarantee (Formerly Known as Huione Guarantee) ;
Huione Pay PLC; and
Huione Crypto
– 62, Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia
|
|
2
|
BC.game
|
BlockDance B.V.- 158182, located at Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao)
|
|
3
|
Paxful
|
Paxful Inc. - 3422 Old Capitol Trail, PMP #989, Wilmington, Delaware, 19808, United States
|
|
4
|
Changelly
|
Changelly Ltd - 18/F East Town, No.41 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong.
|
|
5
|
CEX.IO
|
CEX.IO Ltd - 100 SE 2nd St, Suite 3852 Miami, Florida, 33131, USA
CEX.IO Ltd-2nd Floor, 1-5 Clerkenwell Road, London, EC1M 5PA, United Kingdom,
|
|
6
|
LBank
|
LBK Blockchain Co. Limited - Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
|
|
7
|
Youhodler
|
YouHodler SA - St. Vincent and the Grenadines, specifically at Hinds Building, Kingstown / Lausanne, Switzerland. Specifically, it's located at Avenue du Théâtre 7, Lausanne, 1005
|
|
8
|
BingX
|
BingX Limited - Johnson's Ghut, Road Town, British Virgin Islands
|
|
9
|
PrimeXBT
|
PrimeXBT Trading Services LLC - 1st Floor, Meridian Place Choc Estate, Castries, Saint Lucia
|
|
10
|
BTCC
|
BTCC UK Limited - Wisteria Grange Barn, Pikes End, Pinner, London, HA5 2EX, England, UK
|
|
11
|
Coinex
|
CoinEx Exchange - Unit 3A, 12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong
|
|
12
|
Remitano
|
Babylon Solutions Limited - 391A Orchard Road #12-02 Ngee Ann City, Singapore
|
|
13
|
Poloniex
|
Polo Digital Assets Ltd - 99 High Street, Suite 1701, Boston, MA 02110
|
|
14
|
BitMex
|
HDR Global Trading Ltd - Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence Mahé, Seychelles
|
|
15
|
Bitrue
|
Bitrue Ltd - Centro Bianco, 73 Upper Paya Lebar Road, Suite 06-01C, Singapore, 534818
|
|
16
|
LCX
|
LCX AG - Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein
|
|
17
|
Probit Global
|
ProBit Global Services Limited - Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles
|
|
18
|
BTSE
|
BTSE Holdings Limited - V. Nagevidiaus g. 3, Vilnius, Lithuania
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
|
|
19
|
HIT BTC
|
Hit Solution Limited - Unit 19, 7/F., One Midtown No.11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan Hong Kong
|
|
20
|
LocalCoinSwap
|
LocalCoinSwap - Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong
|
|
21
|
AscendEx
|
AscendEX Ltd - 114 Lavender Street, #09-88, Court Hub 2, Singapore
|
|
22
|
Phemex
|
PMX International Limited - 1 Irving Place, #08-11, The Commerze@Irving, Singapore
|
|
23
|
ZooMex
|
Zoomex Pte Ltd - Vistra Cayman Trust Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Cayman Islands
|
|
24
|
CoinCola
|
CoinCola Limited - Rm D 16/F One Capital Place 18 Luard RD,Hong Kong
|
|
25
|
CoinW
|
CoinW Pte Ltd.- 33 UBI Avenue 3 #08-43 Vertex, Singapore
|
കൂടാതെ 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ,URL-കൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2000 ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 79(3)(b) പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടർ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ 50 വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നിരുന്നാലും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നല്കുകയും എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതും അങ്ങനെ AML/CFT ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്ത് തുടരുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ FIU IND തിരിച്ചറിയുന്നു.
2023 മാർച്ചിൽ വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് സേവന ദാതാക്കളെ 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ആൻ്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ്/കൗണ്ടർ ഫിനാൻസിംഗ് ഓഫ് ടെററിസം (AML-CFT)ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ (ഓഫ്ഷോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺഷോർ ) പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളും ഫിയറ്റ് കറൻസികളും തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം, വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളുടെ കൈമാറ്റം,വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളുടേയോ വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടേയോ സുരക്ഷിതമായ സൂക്ഷിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വഹണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ,FIU IND-യിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ഥാപനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ(PMLA) പ്രകാരം നിർബന്ധമാക്കിയ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുകയും വേണം.ഈ ബാധ്യതകൾ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭൗതിക സാന്നിധ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവയല്ല.PML നിയമപ്രകാരം VDA SP-കൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ്,റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കൽ,മറ്റ് ബാധ്യതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ചുമത്തുന്നു.ഇതിൽ FIU-IND-ൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.
*****
(रिलीज़ आईडी: 2174026)
|