منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ اوراس کےتحت وضع کردہ قواعد کی ضرورتوں  کو مؤثر طور پر نافذ کرنے کے معاملے میں پیہم مربوط کوششوں کے حصے کے طور پر،فائننشل انٹیلی جینس یونٹ- انڈیا(ایف آئی یو – آئی این ڈی)  اور ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی)  اور ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی)نے آج نئی دہلی میں ایک مفاہمتی عرضداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے۔

ایف آئی یو – آئی این ڈی کے ڈائرکٹر      جناب وویک اگروال اور ریزرو بینک آف انڈیا  میں ڈپارٹمنٹ آف ریگولیشن کے اگزیکیوٹیو ڈائرکٹر جناب آر ایل کے راؤ کے ذریعہ  مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کیے گئے۔

مفاہمتی عرضداشت کے مطابق، ایف آئی یو- آئی این ڈی  اور آر بی آئی  مندرجہ ذیل سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے:

1. مفاہمت نامے کا ہر فریق دوسرے فریق کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک نوڈل افسر اور ایک متبادل نوڈل افسر کا تقرر کرے گا۔

2. متعلقہ انٹیلی جنس اور معلومات کا اشتراک، جو ان کے متعلقہ ڈیٹا بیس میں دستیاب ہے۔

3. طریقہ کار اور طریقہ ترتیب دینا جس میں ریگولیٹڈ ادارے/ رپورٹ کرنے والے ادارے پی ایم ایل  رولز کے تحت ایف آئی یو – آئی این  ڈی  کو رپورٹ کرتے ہیں۔

4. ریگولیٹڈ اداروں/رپورٹنگ اداروں کے لیے رسائی اور تربیت کا انعقاد۔

5. آر بی آئی کے ذریعہ ریگولیٹ شدہ اداروں / رپورٹنگ اداروں میں انسداد منی لانڈرنگ/کمبیٹنگ فنانسنگ آف ٹیررازم (اے یم ایل/سی ایف ٹی) کی مہارتوں کا اپ گریڈیشن۔

6. متعلقہ مالیاتی ذیلی شعبوں میں منی لانڈرنگ/ٹیرر فنانسنگ (ایم ایل/ٹی ایف) کے خطرات اور کمزوریوں کا اندازہ۔

7. مشکوک لین دین کے لیے ریڈ فلیگ اشارے کی شناخت۔

8. پی ایم ایل اے، پی ایم ایل رولز اور آر بی آئی کی ہدایات کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ آر بی آئی کے ذریعہ ریگولیٹ کردہ رپورٹنگ اداروں کی تعمیل کی نگرانی اور نگرانی۔

9. متعلقہ بین الاقوامی معیارات کی تعمیل۔

10. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور معلومات کا اشتراک کرنے کے لیے سہ ماہی اجلاس کا انعقاد۔

ایف آئی یو- آئی این ڈی کے ایڈشنل ڈائرکٹر،  جناب بدوبانی چودھری، ڈپارٹمنٹ آف ریگولیشن، آر بی آئی کی چیف جنرل   منیجر، محترمہ وینا شری واستو؛ ایف آئی یو – آئی این ڈی کے ڈپٹی ڈائرکٹر جناب اویناش کمار اور ایف آئی     یو – آئی این ڈی کے ایف ایس اییییی، جناب سنجوئے گھوش بھی اس موقع پر موجود تھے۔

**********

 (ش ح –ا ب ن)

U.No:08

(Release ID: 2122545)