چوتھی نو منی فار ٹیرر یعنی دہشت گردی کے لیے کوئی رقم نہیں (این ایم ایف ٹی) کانفرنس کے دوران ہندوستان نے اس بات کی وکالت کی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اقوام کے درمیان اتحاد ضروری ہے اور ہندوستان اس لڑائی میں عالمی برادری کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔

ہندوستان نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کی مالی اعانت میں فنڈز کے بہاؤ کے لحاظ سے اور نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی ترقی کی وجہ سے سرحد پار روابط بڑھ رہے ہیں؛ دہشت گردوں کے ذریعے املاک کے بہاؤ کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع، طریقے اور چینلز تیزی سے زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں ، جو عالمی سلامتی کے لیے ایک اہم چیلنج بنتا جا رہا ہے۔

دہشت گردی کی مالی اعانت کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ، حکومت نے حقیقی وقت کی بنیاد پر معلومات اکٹھا کرنے  اور پھیلانے کے لیے انٹیلی جنس سیٹ اپ کو مضبوط کیا ہے، غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ ، 1967 اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 میں ترمیم کرکے قانونی نظام کو مضبوط کیا گیا ہے  اور دہشت گردی کی مالی اعانت اور جعلی کرنسی (ٹی ایف ایف سی) سیل اور سائبر دہشت گردی، دھماکہ خیز مواد اور ممنوعہ اسلحہ اور انسانی اسمگلنگ سے متعلق تین نئے ورٹیکلز این آئی اے میں دہشت گردی کی مالی اعانت اور جعلی کرنسی کے معاملات کی مرکوز تحقیقات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ملک میں جعلی کرنسیوں کی گردش کو روکنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کی مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان انٹیلی جنس ان پٹ اور معلومات شیئر کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے ایک جعلی ہندوستانی کرنسی نوٹ کوآرڈنیشن سینٹر (ایف سی او آر ڈی) تشکیل دیا گیا ہے۔

مالیاتی ماحولیاتی نظام کے ریگولیٹری پہلوؤں کی دیکھ بھال ریزرو بینک آف انڈیا کر رہا ہے۔

منی لانڈرنگ کی روک تھام (ریکارڈ کی دیکھ بھال) ضابطے ، 2005 ڈائریکٹر ، فنانشل انٹیلی جنس یونٹ-انڈیا (ایف آئی یو-آئی این ڈی) کو ایف آئی یو-آئی این ڈی کو مشکوک لین دین کا پتہ لگانے اور اس کی اطلاع دینے کے لیے متعلقہ ریگولیٹر کے مشورے سے رہنما خطوط جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے ۔ اس کے مطابق مشکوک لین دین کا موثر طریقے سے پتہ لگانے اور رپورٹنگ کے لیے رہنما خطوط تیار کیے گئے ہیں۔ ایف آئی یو-آئی این ڈی کے ذریعے وقتا فوقتا مالیاتی ماحولیاتی نظام کے مختلف شعبوں کے لیے ریڈ فلیگ انڈیکیٹرز کے ساتھ ساتھ الرٹ جاری کرنے کے لیے نفاذ کے اصولوں کو بھی جاری کیا جا رہا ہے۔

اثاثوں کی ضبطی ، انجماد اور قرقی سے متعلق یو اے پی اے اور این آئی اے ایکٹ 2019 میں ترامیم دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے عمل کو مزید مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔

رپورٹنگ اداروں (آر ای) اور قانون نافذ کرنے والے اداروں (ایل ای اے) کے ساتھ ہدف شدہ اور مسلسل تعامل کو اپنانے کے لیے ایف آئی یو-آئی این ڈی نے دہشت گردی کی مالی اعانت کی نشان دہی سے متعلق ایک مستقل ورکنگ گروپ بنانے کی پہل کی ہے ۔ اس میں متنوع حصص داروں جیسے موجودہ آر ای کے نمائندے ، ایل ای اے کے ڈومین ماہرین ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ماہرین ، انسٹنٹ میسجنگ پلیٹ فارم، کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم وغیرہ شامل ہیں۔

ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں (کرپٹو کرنسیوں) سے پیدا ہونے والے منی لانڈرنگ (ایم ایل) اور دہشت گردی کی مالی اعانت (ٹی ایف) کے خطرات سے نمٹنے کے لیے محکمہ محصولات نے ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات خدمات فراہم کرنے والوں (وی ڈی اے ایس پیز) کو پی ایم ایل اے 2002 کے دائرے میں لانے کا کام کیا ہے۔ وی ڈی اے ایس پیز کو منی لانڈرنگ کی روک تھام (پی ایم ایل) ایکٹ 2002 اور پی ایم ایل رولز 2005 کے تحت رپورٹنگ اداروں (آر ای) پر عائد کردہ انسداد منی لانڈرنگ/دہشت گردی کی مالی اعانت کا مقابلہ/کاؤنٹر پرو لیفیریشن فائیننسنگ (اے ایم ایل/سی ایف ٹی/سی پی ایف) کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ گاہکوں کو وقتا فوقتا درپیش خطرے کی تشخیص، اپنے گاہک کو جانیں (کے وائی سی)، کلائنٹ ڈیو ڈیلیجنس (سی ڈی ڈی)، انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس (ای ڈی ڈی)، پابندیوں کی اسکریننگ ، لین دین کی نگرانی اور اس کی رپورٹنگ شامل ہیں۔

نیشنل انٹیلی جنس گرڈ (این اے ٹی جی آر آئی ڈی) کو بھی انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے ایک آئی ٹی پلیٹ فارم کے طور پر بنایا گیا ہے۔

ہندوستان 2018 سے این ایم ایف ٹی کانفرنسوں میں حصہ لے رہا ہے ۔ گذشتہ برسوں کے دوران ، دہشت گردی کے معاملات کی مالی اعانت سے نمٹنے کے بارے میں ہماری سمجھ میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل نے انٹیلی جنس کی فراہمی کو بہتر بنایا ہے ، جس نے قانون نافذ کرنے والی کوششوں کو تقویت دی ہے اور ریگولیٹرز اور سپروائزرز کے ذریعے حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنایا ہے۔

یہ بات وزارت داخلہ میں وزیر مملکت جناب نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتائی۔

******

ش  ح۔ م م ۔ م ر

U-NO. 8203

(Release ID: 2111026)