|
वित्त मंत्रालय
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू आईएनडी) ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है
एफआईयू आईएनडी ने भारत में पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से संचालित होने वाली नौ संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा है
Posted On:
28 DEC 2023 8:56PM by PIB Delhi
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएल) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया गया था।
ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू आईएनडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत निम्नलिखित नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
|
ऑफशोर वीडीए सेवा प्रदाता का नाम
|
नाम और पता विवरण
|
|
बिनेंस
|
बिनेंस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड - हाउस ऑफ फ्रांसिस, कमरा 303, IIe डू पोर्ट, माहे, सेशेल्स
बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड - सी/ओ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सर्विसेज लिमिटेड हार्बर प्लेस, दूसरी मंजिल नॉर्थ विंग जॉर्ज टाउन, ग्रैंड केमैन केमैन आइलैंड्स
बिनेंस (स्विट्जरलैंड) एजी, गुबेलस्ट्रैस 11, 6300 ज़ुग।
|
|
कुकॉइन
|
मेक ग्लोबल लिमिटेड, सी/ओ विस्तारा (सेशेल्स) लिमिटेड- विस्तारा कॉरपोरेट सर्विसेज सेंटर सुइट 23, पहली मंजिल, ईडन प्लाजा सिटी, ईडन आइलैंड, माहे कंट्री, सेशेल्स।
फीनिक्सफिन पीटीई. लिमिटेड - 2 साइंस पार्क ड्राइव, #01-03 एसेंट कंट्री: सिंगापुर
|
|
हुओबी
|
सिनोहोप टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स लिमिटेड (पूर्व में न्यू हुओ टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स लिमिटेड), हांगकांग
हुओबी ग्लोबल लिमिटेड - 8 मरीना वीडब्ल्यू सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सिंगापुर
|
|
क्राकेन
|
पेवर्ड ट्रेडिंग लिमिटेड - सी/ओ एसएचआरएम ट्रस्टीज़ (बीवीआई) लिमिटेड, पी.ओ. बॉक्स 4301, वीजी1110, रोड टाउन, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स
|
|
गेट.आईओ
|
गेट टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड - जॉर्ज टाउन, मिडलैंड, केमैन आइलैंड्स
|
|
बिट्ट्रेक्स
|
बिट्ट्रेक्स इंक - 800 5वीं एवेन्यू, सिएटल, WA 98104, संयुक्त राज्य अमेरिका
|
|
बिटस्टैम्प
|
बिटस्टैम्प यूरोप एस.ए. - 40, एवेन्यू मोंटेरे, एल-2163 लक्ज़मबर्ग, ग्रैंड डची ऑफ़ लक्ज़मबर्ग
बिटस्टैम्प यूके लिमिटेड - 5 न्यू स्ट्रीट स्क्वायर, लंदन
बिटस्टैम्प ग्लोबल लिमिटेड - फ्लोर 4, बैंको पॉपुलर बिल्डिंग, रोड टाउन, टोर्टोला वीजी1110, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स
बिटस्टैम्प यूएसए, इंक - 27 यूनियन स्क्वायर वेस्ट, न्यूयॉर्क
|
|
एमईएक्ससी ग्लोबल
|
एमईएक्ससी टेक्नोलॉजी लिमिटेड - 501 ई 14वीं एवेन्यू, डेनवर, कोलोराडो
मेक्सक ग्लोबल फाउंडेशन लिमिटेड - 140 पया लेबर रोड, #10-09, एज़ पया लेबर, सिंगापुर
एमईएक्ससी ग्लोबल - मैंगलियर स्ट्रीट, माहे, विक्टोरिया, सेशेल्स
|
|
बिटफिनेक्स
|
आईफिनेक्स इंक – थर्ड फ्लोर, जयला प्लेस, विकहैम्स के, रोड टाउन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स।
बीएफएक्सडब्ल्यूडब्ल्यू इंक.- सी/ओ एसएचआरएम ट्रस्टीज़ (बीवीआई) लिमिटेड, पी.ओ. बॉक्स 4301, ट्रिनिटी चेम्बर्स, रोड टाउन, टोर्टोला, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स।
|
एफआईयू आईएनडी के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को उन संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए लिखा है जो भारत में पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीडीए एसपी) भारत में (ऑफशोर और ऑनशोर दोनों) काम कर रहे हैं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या उपकरणों को सुरक्षित रखने या नियंत्रण करने में सक्षम बनाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों आदि को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत अनिवार्य दायित्वों के सेट का अनुपालन करना आवश्यक है। दायित्व गतिविधि-आधारित है और भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं है भारत। विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत वीडीए एसपी पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व डालता है जिसमें एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है।
अब तक 31 वीडीए एसपी ने एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण कराया है। हालांकि, कई ऑफशोर संस्थाएं भारतीय यूजर्स के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करने के बावजूद पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत नहीं आ रही थीं।
****
एमजी/एआर/वीएस
(Release ID: 1991882)
|