|
अर्थ मंत्रालय
फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट इंडिया (FIU IND) या भारतीय आर्थिक गुप्तचर संस्थेने , नऊ ऑफशोअर व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना (VDA SPs)अर्थात डिजिटल माध्यमातून मालमत्ता सेवा पुरवठादार असलेल्या देशाबाहेरील नऊ कंपन्यांना अनुपालनाची कारणे दाखवा नोटीस केली जारी
भारतातील पीएमएल कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करता बेकायदा कार्यरत नऊ संस्थांच्या यूआरएल ब्लॉक करण्यासाठी, एफआययू आयएनडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला लिहिले पत्र
Posted On:
28 DEC 2023 10:41PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली 28 डिसेंबर 2023
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता सेवा प्रदाते (VDA SPs) अर्थात डिजिटल माध्यमातून मालमत्ता सेवा पुरवठादार कंपन्यांना मार्च 2023 मध्ये, मनी लाँडरिंग अर्थात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएल)-2002 च्या तरतुदींअंतर्गत, अँटी मनी लाँडरिंग/काउंटर फायनान्सिंग ऑफ टेररिझम (AML-CFT) चौकटीमध्‍ये आणण्यात आले आहे.
ज्‍या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
|
Name of the Offshore VDA Service Provider
|
Name and Address Details
|
|
Binance
|
Binance Investments Co., Ltd - House of Francis, Room 303, IIe Du Port, Mahe, Seychelles
Binance Holdings Limited - C/o International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing George Town, Grand Cayman Cayman Islands
Binance (Switzerland) AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug.
|
|
Kucoin
|
Mek Global Limited, c/o Vistra (Seychelles) Limited- Vistra Corporate Services Centre Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza City, Eden Island, Mahé Country, Seychelles.
Phoenixfin Pte. Ltd - 2 Science Park Drive, #01-03 Ascent Country: Singapore
|
|
Huobi
|
Sinohope Technology Holdings Ltd (Formerly New Huo Technology Holdings Ltd), Hong Kong
Huobi Global Limited - 8 Marina Vw Central Business District , Singapore
|
|
Kraken
|
Payward Trading Ltd - C/o SHRM Trustees (BVI) Limited, P.O. Box 4301, VG1110, Road Town, British Virgin Islands
|
|
Gate.io
|
Gate Technology Incorporated - George Town, Midland, Cayman Islands
|
|
Bittrex
|
Bittrex Inc - 800 5th Ave, Seattle, WA 98104, United States
|
|
Bitstamp
|
Bitstamp Europe S.A. - 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy Of Luxembourg
Bitstamp UK Limited - 5 New Street Square, London
Bitstamp Global Ltd - Floor 4, Banco Popular Building, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands
Bitstamp USA, Inc - 27 Union Square West, New York
|
|
MEXC Global
|
MEXC Technology Limited - 501 E 14th Ave, Denver, COLORADO
Mexc Global Foundation Ltd - 140 Paya Lebar Road, #10-09, Az Paya Lebar, Singapore
MEXC Global - Manglier Street, Mahé, Victoria, Seychelles
|
|
Bitfinex
|
iFinex Inc - 3rd floor, Jayla Place, Wickhams Cay, Road Town, Brtish Virgin Islands.
BFXWW Inc.- c/o SHRM Trustees (BVI) Limited, P.O. Box 4301, Trinity Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
|
ऑफशोअर अर्थात देशाबाहेरील संस्थांविरुद्ध अनुपालन कारवाईचा एक भाग म्हणून, फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट इंडिया (FIU IND) अर्थात भारतीय आर्थिक गुप्तचर संस्थेने, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा-2002 च्या कलम 13 अंतर्गत, नऊ ऑफशोअर व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (VDA SPs) ना,अर्थात डिजिटल माध्यमातून मालमत्ता सेवा पुरवठादार असलेल्या देशाबाहेरील नऊ कंपन्यांना अनुपालनाबाबतची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
FIU IND च्या संचालकांनी,भारतातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे कार्यरत असलेल्या या कंपन्यांच्या URL ब्लॉक करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
S.Bedekar/A.Save/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai  /PIBMumbai  /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai  /pibmumbai
(Release ID: 1991389)
|