वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग 28 नवंबर से एक दिसंबर, 2023 तक नयी दिल्ली में एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) और विश्व बैंक के सहयोग से एपीजी वार्षिक टाइपोलॉजी कार्यशाला आयोजित कर रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण प्रवृत्तियों के साथ-साथ उन प्रवृत्तियों से उभरने वाले नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिये और विशेषज्ञों और एपीजी प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एपीजी द्वारा वार्षिक टाइपोलॉजी कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं में चर्चा के लिये सामयिक ‘विषय' होते हैं। 1997 में एपीजी के गठन के बाद से 23 टाइपोलॉजी कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। वर्ष 2018 के बाद, यह पहली व्यक्तिगत कार्यशाला है। कार्यशाला में कुल 26 अधिकार क्षेत्र भाग ले रहे हैं।

कार्यशाला की शुरुआत अतिरिक्त सचिव (राजस्व विभाग) और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री विवेक अग्रवाल के स्वागत भाषण के साथ हुई, इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण पर वार्षिक टाइपोलॉजी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में एमएल, टीएफ और पीएफ के लिये पैदा होने वाले खतरे को पहचानने के लिये वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं पर एक फोकस अनुभाग पेश किया गया है।

इसके अलावा, कार्यशाला को तीन व्यापक धाराओं में विभाजित किया गया है, इनमें-वर्चुअल एसेट्स, जालसाजी और कर अपराध शामिल हैं। विश्व बैंक एक एमएल / टैक्स अपराध प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित कर रहा है जो विभिन्न पहलुओं को कवर करेगा।

 

वर्चुअल एसेट्स / वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स स्ट्रीम, जोखिम मूल्यांकन, वीएएसपी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में वीए के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण, कानून प्रवर्तन मामले के अध्ययन आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी।

जालसाजी एक कम चर्चा वाला मुद्दा है और जालसाजी करने के वित्तीय आयाम कई कारकों की वजह से कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिये एक जटिल चुनौती पैदा करते हैं। इसमें इस अपराध की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की समझ की कमी भी शामिल है, इसमें जालसाजी के जरिये अर्जित आय पर कमज़ोर अंतरराष्ट्रीय समन्वय और समानांतर वित्तीय जांच का अभाव है। कार्यशाला के दौरान जालसाजी पर एपीजी द्वारा जारी दस्तावेज पर चर्चा की जायेगी और उसे स्वीकार किया जायेगा।

एपीजी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एफएसआरबी में से एक है और सदस्यता संख्या और भौगोलिक आकार के मामले में 42 सदस्यों के साथ सबसे बड़ा है। एपीजी में बड़ी संख्या में पर्यवेक्षक (अधिकार और सहायक संगठन दोनों ) हैं जो इसके कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेते हैं। एपीजी का समर्थन करने वाले कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ओईसीडी, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल और एग्मोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट शामिल हैं।

 

........

एमजी/ एआर /एसवी/डीए

(Release ID: 1980624) Visitor Counter : 136