మీరట్ జోనల్ యూనిట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ (డీజీజీఐ) 246 షెల్/నకిలీ సంస్థలతో కూడిన రెండు ప్రధాన నకిలీ బిల్లింగ్ రాకెట్‌లను వెలికితీసింది. ఇవి మోసపూరిత ఐటీసీ రూ. 557 కోట్ల వ్యవహారంతో కూడినవి. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు ముగ్గురు కీలక నేతలను అరెస్టు చేశారు. ఈ రాకెట్‌లో ఒకటి జూన్, 2023లో నోయిడా పోలీసులు వెలికితీసిన నకిలీ సంస్థలతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉంది. నోయిడా పోలీస్ కేసు నుండి

 తీసుకొని, మానవ మేధస్సుతో కూడిన విస్తృతమైన డేటా మైనింగ్ ఆధారంగా, నకిలీ షెల్ ఎంటిటీలను సృష్టించి, నిర్వహించడంలో ప్రమేయం ఉన్న సూత్రధారులైన శ్రీ ఆనంద్ కుమార్ & మిస్టర్ అజయ్ కుమార్‌లచే నిర్వహించబడుతున్న 2 ప్రధాన సిండికేట్‌లు ఛేదించబడ్డాయి. నకిలీ స్టాంపులు, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు, చెక్ బుక్‌లు, ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ మొదలైన నకిలీ సంస్థలకు సంబంధించిన అనేక పత్రాలు వరుసగా అధ్యపాక్ నగర్ మరియు పశ్చిమ్‌పురి, ఢిల్లీలోని శ్రీ ఆనంద్ కుమార్ & మిస్టర్ అజయ్ కుమార్‌ల ద్వారా రహస్య కార్యాలయాల నుండి ఇవి తిరిగి ప్రారంభించబడ్డాయి.  ఇది చిన్న ద్రవ్య ప్రయోజనాలకు బదులుగా పేదలు, పేదలు మరియు అనుమానాస్పద వ్యక్తుల ఐడీలను సేకరించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన బ్రోకర్లు/ ఏజెంట్‌లతో ఈ సూత్రధారుల సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది.ఈ కేసులో సూత్రధారులిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ల్యాప్‌టాప్‌లు & మొబైల్ ఫోన్‌ల ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష, టాలీ/ బిజి సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో నిర్వహించబడుతున్న లెడ్జర్‌లు, ఇన్‌వాయిస్‌లు, ఇ-వే బిల్లులు, బిల్టీలు మొదలైనవాటిని తిరిగి పొందేందుకు దారితీసింది. ఇది కాకుండా, నకిలీ జీఎస్టీ బిల్లులు & అక్రమ నగదు ప్రవాహం యొక్క లావాదేవీలను రుజువు చేసే వాట్సాప్ చాట్/ వాయిస్ మసాజ్‌ల బండిల్స్ కూడా లభించాయి. నకిలీ సంస్థల పేరుతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడంలో బ్యాంకు అధికారుల ప్రమేయం కూడా ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. ఈ 2 సిండికేట్‌లు రూ. 3,142 కోట్ల పన్ను విధించదగిన టర్నోవర్ కలిగిన ఇన్‌వాయిస్‌లను జారీ చేశాయి. ఇవి ఐటీసీతో రూ.557 కోట్ల మేర 246 నకిలీ సంస్థల ద్వారా 1,500 మందికి పైగా లబ్ధిదారులకు మేలు చేకూర్చింది. ప్రధాన లబ్ధిదారుల సంస్థలు ఢిల్లీలో ఉన్నాయి. మరికొన్ని ఇతర 26 రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. అటువంటి లబ్ధిదారుల సంస్థ యజమాని విక్రమ్ జైన్ కూడా విచారణలో అరెస్టు చేశారు.  ముగ్గురు నిందితులను 26.07.2023న మీరట్‌లోని ఆర్థిక నేరం కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. 08.08.2023 వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండ్ విధించారు.

****

(Release ID: 1943876)