ڈائریکٹوریٹ جنرل آف جی ایس ٹی انٹیلی جنس (ڈی جی جی آئی) کے میرٹھ زونل یونٹ نے 246 شیل/جعلی اداروں پر مشتمل دو بڑے جعلی بلنگ ریکٹس کا پتہ لگایا، جنہوں نے 557 کروڑروپے کی دھوکہ دہی والے آئی ٹی سی کو منتقل کیا ہے۔  اس معاملے میں اب تک تین اہم کارندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس ریکیٹ میں سے ایک کا جعلی فرموں کے ساتھ قریبی گٹھ جوڑ تھا جو نوئیڈا پولیس نے جون 2023 میں بے نقاب کیا تھا۔

نوئیڈا پولیس کیس سے سراغ لگاتے ہوئے اور انسانی انٹیلی جنس کے ساتھ مل کر وسیع ڈیٹا مائننگ کی بنیاد پر، 2 بڑے سنڈیکیٹس، جو ماسٹر مائنڈ جناب  آنند کمار اور جناب  اجے کمار کے ذریعہ چلائے جارہے تھے، جعلی شیل اداروں کو بنانے اور چلانے میں ملوث تھے۔ فرضی فرموں سے متعلق کئی دستاویزات جیسے جعلی ڈاک ٹکٹ، ڈیبٹ/کریڈٹ کارڈ، چیک بک، آدھار کارڈ، پین کارڈ وغیرہ، جناب  آنند کمار اور جناب  اجے کمار کے خفیہ دفاتر سے بالترتیب ادھیاپاک نگر اور پچیم پوری، دہلی میں دوبارہ شروع کیے گئے۔  یہ ان ماسٹر مائنڈز کے بروکرز/ایجنٹوں کے ساتھ گہرے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کرتا ہے جو معمولی مالی فوائد کے بدلے غریب، ضرورت مند اور حساس لوگوں کی شناختی کارڈ حاصل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ دونوں ماسٹر مائنڈز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

ضبط کیے گئے لیپ ٹاپس اور موبائل فونز کی فرانزک جانچ کے نتیجے میں لیجرز، انوائسز، ای وے بلز، بلٹیز وغیرہ کی بازیافت ہوئی جو ٹیلی / بی جی سسٹمز سافٹ ویئر میں برقرار ہیں۔ اس کے علاوہ، جعلی جی ایس ٹی بلوں اور غیر قانونی کیش فلو کے لین دین کا ثبوت دینے والے واٹس ایپ چیٹ/ وائس مساج کے بنڈل بھی بازیافت کیے گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں جعلی فرموں کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولنے میں بینک حکام کے ملوث ہونے کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔

ان 2 سنڈیکیٹس نے روپے کے قابل ٹیکس ٹرن اوور والی رسیدیں جاری کی ہیں۔ 3,142 کروڑ روپے کا آئی ٹی سی شامل ہے۔ 246 فرضی فرموں کے ذریعے 1500 سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی فرموں کو 557 کروڑ روپے۔ فائدہ اٹھانے والی بڑی فرمیں دلی میں واقع ہیں اور دیگر 26 دیگر ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کی ایک بینیفجناب  فرم کے پروپرائٹر جناب  وکرم جین کو بھی تحقیقات کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔

تینوں ملزمان کو 26.07.2023 کو اقتصادی جرم کی عدالت، میرٹھ میں پیش کیا گیا تھا اور انہیں 08.08.2023 تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔

 

************

ش ح۔ا س ۔ ت ح

27.07.2023

 (U: 7648)

(Release ID: 1943499)