سی جی ایس ٹی دلی ویسٹ کمشنریٹ سی جی ایس ٹی دلی زون کے تحت، فرضی رجسٹریشن کے خلاف خصوصی مہم کے تحت تحقیقات کے مد نظر ایک یونٹ کے تجزیہ پر، پتہ چلا کہ ایک ہی پتے پر ایک سے زیادہ ادارے رجسٹرڈ ہیں، جس میں تصدیق کے دوران مذکورہ پتہ موجود پایا گیا، لیکن کہا گیا کہ احاطے کے مالک نے کسی بھی فرم کے وجود کے بارے میں علم سے انکار کیا۔ سپلائی چین کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ مذکورہ پتے سے سامان کی نقل و حرکت نہیں ہوئی۔

اس کے مطابق، ڈیٹا اینالیٹکس کا استعمال کرتے ہوئے دہلی میں کئی مقامات پر تلاشی لی گئی اور پتہ چلا کہ شیوا نامی ایک شخص قرضوں کی منظوری کے بہانے لوگوں سے کے وائی سی اسناد حاصل کر رہا ہے اور بعد میں انہیں فرموں کو فروخت کر رہا ہے۔ مزید تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ شیوا نے 30 سے ​​زیادہ فرضی فرمیں بنائی ہیں اور انہیں ایک پریمیم پر نقد رقم کے عوض فروخت کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسمانی تصدیق سے بچنے کے لیے، انہوں نے جی ایس ٹی رجسٹریشن حاصل کرنے کے لیے آدھار کی تصدیق کا استعمال کیا۔

ان میں سے بہت سی کمپنیاں 50 کروڑ سے زیادہ کی نااہل آئی ٹی سی حاصل کرنے/ آگے لے جانے کا قصوروار پائی گئیں۔ اس کے مطابق، شیوا نے سی جی ایس ٹی ایکٹ 2017 کی دفعہ 132 کی خلاف ورزی کی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں آج عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔

۔۔۔۔

ش ح۔ا س۔  ت ح ۔                                             

U–6606

(Release ID: 1936254) Visitor Counter : 124