సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఫలితంగా, పత్రాలు మరియు డిజిటల్ డేటా రూపంలో వివిధ నేరారోపణ ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. వివిధ వ్యక్తుల నుండి నమోదు చేయబడిన ప్రమాణ స్వీకార వాంగ్మూలాలతో సహా శోధన సమయంలో సేకరించిన ఈ ఆధారాలు కార్యనిర్వహణ విధానాన్ని వెల్లడించాయి. పేర్కొన్న ఫండ్ మేనేజర్ మరియు చీఫ్ ట్రేడర్ నిర్దిష్ట వాణిజ్య సంబంధిత సమాచారాన్ని బ్రోకర్లు/మధ్యస్థులు మరియు నిర్దిష్ట విదేశీ అధికార పరిధిలో ఉన్న వ్యక్తులతో పంచుకుంటున్నట్లు గుర్తించబడింది. ఈ వ్యక్తులు తమ స్వంత ఖాతాలో లేదా వారి ఖాతాదారుల ఖాతాలో అటువంటి స్క్రిప్‌లలో వ్యాపారం చేయడం ద్వారా షేర్ మార్కెట్‌లో అక్రమ లాభాల కోసం అటువంటి సమాచారాన్ని ఉపయోగించారు. ఫండ్ మేనేజర్ కుటుంబ సభ్యులతో సహా ఈ వ్యక్తులు తమ స్టేట్‌మెంట్లలో పైన పేర్కొన్న కార్యకలాపాల నుండి లెక్కించబడని నగదు ప్రధానంగా కోల్‌కతా ఆధారిత షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా తమ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి మళ్లించబడిందని అంగీకరించారు. ఈ బ్యాంక్ ఖాతాల నుండి, భారతదేశంలో మరియు ఇతర తక్కువ పన్ను అధికార పరిధిలో విలీనం చేయబడిన కంపెనీలు/ఎంటిటీల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నిధులు మరింతగా మళ్లించబడ్డాయి. స్వాధీనం చేసుకున్న సాక్ష్యాలను సేకరించడం వల్ల మాజీ ఫండ్ మేనేజర్, మధ్యవర్తులు, షేర్ బ్రోకర్లు మరియు ఎంట్రీ ఆపరేటర్ల మధ్య అనుబంధం బయటపడింది.

నగదు రుణాలు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, స్థిరాస్తులు, వాటి పునరుద్ధరణ తదితరాలలో పెద్ద ఎత్తున లెక్కలు చూపని పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా కనుగొని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 20కి పైగా లాకర్లను అదుపులో ఉంచారు. ఇప్పటి వరకు లెక్కల్లో చూపని డిపాజిట్లు రూ. 55 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

తదుపరి విచారణలు జరుగుతున్నాయి.