ప్లైవుడ్/ప్లైబోర్డ్, ఎండిఎఫ్ బోర్డు, ఇన్వర్టర్, వేహికల్ బ్యాటరీల తయారీలో నిమగ్నమైన వైవిధ్యభరితమైన వ్యాపార బృందంపైన ,  సీసం శుద్ధి వ్యాపారుల పైన ఆదాయపు పన్ను శాఖ 11.01.2022 న సోదాలు, స్వాధీనం కార్యకలాపాలను నిర్వహించింది. యమునా నగర్, అంబాలా, కర్నాల్, మొహాలీ నగరాలలోని 30కి పైగా ప్రాంగణాలలో ఈ సోదాలు నిర్వహించారు.

సోదాల సందర్భంగా ప్లైవుడ్ వ్యాపార సంస్థలకు సంబంధించి వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు , డిజిటల్ సాక్ష్యాల  పత్రాలు కనుగొని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో స్థిరాస్తులలో పెట్టుబడి లావాదేవీలకు అదనంగా కొనుగోలు, అమ్మకం, వేతనాల చెల్లింపు ,సమూహ సంస్థల ఇతర ఖర్చుల నగదు లావాదేవీల ఎంట్రీలను రికార్డ్ చేసే ఖాతా పుస్తకాల సమాంతర సెట్ ఉన్నాయి. వాస్తవ అమ్మకాల్లో సుమారు 40% మేరకు అమ్మకాలను తొక్కి పెట్టడం ద్వారా నగదు రాబట్టడం తో ముడిపడి ఉందని ఈ సాక్ష్యాలు గ్రూప్ మోడస్ ఒపెరాండిని స్పష్టంగా వెల్లడించాయి.

నేరారోపణ సాక్ష్యాల ప్రాథమిక విశ్లేషణ లోఈ బృందం గత మూడేళ్లలో రూ.400  కోట్ల అమ్మకాలను తొక్కిపెట్టినట్టు స్పష్టమైంది.

బ్యాటరీ తయారీ సంస్థ కు సంబంధించి వేతనాల చెల్లింపు , రూ.110 కోట్లకు నగదు అగ్రిగేటింగ్ లో ముడి పదార్థాల కొనుగోలుకు సంబంధించి సోదా బృందం నేరారోపణ సాక్ష్యాలను వెలికి తీసింది. ఇది ఖాతా పుస్తకాల్లో నమోదు చేయబడలేదు. బ్యాటరీ తయారీ అదేవిధంగా లీడ్ రిఫైనింగ్ సంస్థలు ఇంకా వాటి సంబంధిత సంస్థల విషయంలో, లేని సంస్థల నుండి రూ.40 కోట్లకు మించిన అనుమానాస్పద కొనుగోళ్లను కూడా గుర్తించారు.

ఈ ఆధారం పరస్పర సంబంధం కూడా ప్లైవుడ్ , ప్రధాన రిఫైనింగ్ వ్యాపారాల కీలక వ్యక్తుల స్థిరాస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి క్రమబద్ధంగా పెట్టుబడి పెట్టబడిందని వెల్లడించింది.

సోదాలు ఫలితంగా రూ.6.60 కోట్లకు పైగా లెక్కించని నగదు , రూ.2.10 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం 22 బ్యాంకు లాకర్లను స్వాధీనం లో ఉంచారు. ఇంకా నిర్వహణ చేయలేదు.

తదుపరి దర్యాప్తు పురోగతిలో ఉంది.

 

****

(Release ID: 1790605) Visitor Counter : 138