आयकर विभाग ने 22.12.2021 को रायपुर और कोरबा के दो प्रमुख समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये समूह लोहा और इस्पात उत्पादों के निर्माण, कोयला वाशरी और परिवहन आदि के कारोबार में शामिल हैं। तलाशी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में फैले 35 से ज्यादा परिसरों में की गई।

तलाशी कार्रवाई के दौरान, एक समूहों के पास से कैश बुक के समानांतर सेट सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सूबत पाए गए। जिन्हें जब्त कर लिया गया है। कैश बुक के इन समानांतर सेटों के शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का एक सुनियोजित रिकॉर्ड मौजूद है। एकत्र किए गए सबूतों से यह भी पता चलता है कि इस समूह की कुछ संस्थाएं वास्तविक उत्पादन और बाद में नकदी में की गई बेहिसाब बिक्री को दबाने में लिप्त पाई गई हैं, जो कि रेग्युलर बुक में दर्ज नहीं हैं। ऐसी ही एक इकाई के मामले में, अकाउंट बुक के समानांतर सेट में लगभग 50 करोड़ रुपये ऐसे पाए गए हैं जो नियमित अकाउंट बुक में दर्ज नहीं किए गए हैं। उससे संबंधित रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया है। जांच दल ने यह भी पाया है कि यह समूह परिवहन में लगे संबंधित समूह संस्थाओं के साथ-साथ एंट्री प्रोवाइडर के साथ मिलकर फर्जी खरीद चालान प्राप्त करके टैक्स देनदारी से बच रहा था।
एक अन्य समूह के मामले में आपत्तिजनक दस्तावेजों और अन्य संबंधित सबूतों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आय पर करों से बचने के लिए समूह कई तरह के गैर कानूनी गतिविधियों को में लिप्त है। जिसके तहत शेयर पूंजी प्राप्त करने के लिए बिना किसी साक्ष्य के शेयर प्रीमियम के साथ-साथ फर्जी खरीद के क्लेम भी लिए गए । इस समूह के एक प्रमुख व्यक्ति ने 20 करोड़ रुपये की अघोषित आय को स्वीकार किया है।
अब तक की गई तलाशी कार्रवाई में 3 करोड़ रुपये की अज्ञात नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं।

इस संबंध में आगे की कार्रवाई जारी है।
 

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एमजी/एएम/पीएस/डीवी

(Release ID: 1786457)