01.10.2021 నాటికి, రూ. పనామా, ప్యారడైజ్ ఆర్థిక పత్రాల భాహిర్గారట వివరాల్లో 930 ఇండియాసంబంధ  వర్తక లావాదేవీలకు (ఎంటిటీ) సంబంధించి మొత్తం వెల్లడించని రుణాలు  20,353 కోట్లు గా తెలిసింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ పంకజ్ చౌదరి ఈరోజు రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానం తెలిపారు.

 

ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961, పన్ను చట్టం, 2015 నల్లధనం (బహిర్గతం కాని విదేశీ ఆదాయం, ఆస్తులు) వంటి ఆదాయపు పన్ను శాఖ నిర్వహించే వివిధ చట్టాల నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వ్యక్తుల విషయంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రత్యక్ష పన్ను చట్టం కింద ఇటువంటి చర్యలకు శోధనలు,  స్వాధీనం, సర్వే, విచారణ, ఆదాయాన్ని అంచనా వేయడం,  వడ్డీతో పాటు పన్నులు విధించడం, జరిమానాలు విధించడం, కోర్టులలో క్రిమినల్‌లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులను దాఖలు చేయడం వంటివి ఉంటాయి.

 

మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తూ, పనామా, ప్యారడైజ్ పేపర్ లీకేజీలకు సంబంధించిన యాభై-రెండు కేసుల్లో నల్లధనం (బహిర్గతం కాని విదేశీ ఆదాయం మరియు ఆస్తులు)  ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, 2015 కింద నేరవిచారణకై  ఫిర్యాదులు దాఖలయ్యాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. 130 కేసుల్లో నల్లధనం వెలికితీత  చర్యలలో  ఇప్పటివరకు పనామా ప్యారడైజ్ పత్రాలద్వారా వెల్లడైన లావాదేవీ వివరాలకు సంబంధించి వసూలు చేసిన పన్నులు రూ. 153.88 కోట్లు.

పండోర పత్రాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి కొందరు భారతీయుల పేర్లు మీడియాలో విడుదలయ్యాయని మంత్రి తెలిపారు. భారత ప్రభుత్వం దీనిని గుర్తించింది. సమన్వయంతో మరియు వేగవంతమైన దర్యాప్తు కోసం పండోర పత్రాల వ్యాజ్యాన్ని  ఆదాయపు పన్ను చట్టాల అమలుచేసే విభాగమైన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్‌తో ప్రత్యక్ష పన్నుల కేంద్ర బోర్డు (CBDT) చైర్మన్ సంయోజకత్వంలో  ఏర్పాటు చేసిన  వివిధ సంస్థల ప్రతినిధుల బృందం –(మల్టీ ఏజెన్సీ గ్రూప్ MAG) పరిధిలోకి తీసుకు వచ్చింది. (ED), రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI), ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఇండియా (FIU-IND) మరియు CBDT యొక్క విదేశీ పన్ను &పన్ను పరిశోధన విభాగం కింద ఉన్నాయి . దర్యాప్తు  పురోగతిలో ఉంది.

 

***

(Release ID: 1779149) Visitor Counter : 108