نئی دہلی،2 اکتوبر2021

انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے 28 ستمبر2021کو ایک رئیل اسٹیٹ ڈویلپر گروپ اور اس گروپ سے وابستہ دلالوں پر تلاشی اور ضبطگی کی کارروائیاں کیں۔ آپریشن میں کل 22 رہائشی اور کاروباری احاطوں میں کارروائیاں کی گئی۔

رئیل اسٹیٹ ڈویلپر گروپ کے معاملے میں ، بڑی تعداد میں مجرمانہ دستاویزات ، لوز کاغذات ، ڈیجیٹل شواہد وغیرہ ملے ہیں اور ضبط کیے گئے ہیں۔ ان شواہد میں کئی مالی سالوں میں پھیلے ہوئے گروپ کے بے حساب لین دین کے تفصیلی ریکارڈ موجود ہیں۔ 200 کروڑ روپےکی مالیت سے زائد کی زمین میں بے حساب سرمایہ کاری کو ظاہر کرنے والی دستاویزات اور100 کروڑروپے کی مالیت سے زائد کی زمین کی فروخت کی بے حساب نقد رسیدیں اب تک مل چکی ہیں اورانہیں ضبط کر لیا گیا ہے۔ کئی سالوں میں خریدی گئی جائیدادوں کی ایک بڑی تعداد کی اصل دستاویزات بھی ملی ہیں جو بظاہر بینامی افراد کے نام پر رکھی گئی ہے۔

بروکر کے معاملے میں ، اب تک نقد رقم اور بروکر کے ذریعے کی گئی زمین کی خرید و فروخت کے لین دین سے متعلق چیک میں ادائیگی کی تفصیلات دکھانے والی دستاویزات ملی ہیں۔ ان زمین کے سودوں میں 230 کروڑ روپے سے زائد کے نقد لین دین کو ظاہر کرنے والی دستاویزات پائی گئی ہیں اور انہیں ضبط کر لیا گیا ہے۔

رئیل اسٹیٹ گروپ سےملنے والی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 200 کروڑ اور روپے سے زائد کی بے حساب آمدنی سے زائد کی بے حساب آمدنی ہے جبکہ دلالوں کے قبضے سے ملنے والی دستاویزات میں درج فریقوں کے ہاتھوں میں 200 کروڑ سے زائد کی بے حساب آمدنی کی تفصیلات سامنے آئی ہیں ۔ مجموعی طور پر ، تلاشی اور ضبطگی کے آپریشن کے نتیجے میں500 کروڑ روپے سے زائد کے غیر حسابی لین دین کا پتہ چلا ہے۔

تلاشی اور قبضے کی کارروائی کے دوران 24 لاکرز بھی ملے ہیں جن کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ۔ اب تک تقریبا ایک کروڑ روپے کی نقدی اور 98 لاکھ روپے مالیت کے زیورات ضبط کئے جا چکے ہیں۔

تلاشی اور ضبطگی کی کاروائی کا عمل ابھی جاری ہے اور مزید تحقیقات کی جاری ہیں۔

*****

U.No.9626

(ش ح - اع - ر ا)