نئی دہلی ،21ستمبر  ، 2021 :

انکم ٹیکس محکمے نے  17 ستمبر  2021 کو    اسٹیل مصنوعات  تیار کرنے والے   ایک ممتاز گروپ  کےٹھکانوں  پر  تلاش  اور ضبطی  سے متعلق کارروائی انجام دی ہے ۔ اس کارروائی  کے دوران کولکاتہ ،  درگاپور، آسنسول  اور  پرولیا  اور  مغربی بنگال  کے دیگر خطوں  پر  محیط 8 رہائشی  مقامات ، 9 دفاتر  اور  8 فیکٹریوں  پر مشتمل 25 جگہوں پر  یہ کارروائی  انجام دی گئی ۔

اس  تلاش کی کارروائی کی بدولت   مختلف مقامات سے  بڑی مقدار  میں ماخوذ  کرنے والی دستاویزات  اور  ڈجیٹل ثبوت حاصل ہوے۔  اس کے علاوہ اس گروپ کی جانب سے   بغیر حساب کتاب کے  نقد فروخت ،  بغیر حساب کتاب کے  نقداخراجات ، فرضی  فریقوں سے  سے خریداری ،  مصنوعات کی  حقیقی پیداوار  کو کم درج کرنے ،  کباڑ کی نقد  خریداری ، زمین  کی  خریداری  اور  فروخت  سے متعلق  بہت سے دستاویزات  کے ذریعہ  بغیر حساب کتاب  کی آمدنی  سے متعلق  دستاویزات موصول ہوئے ہیں ۔

اس کے عالاوہ  غیر   محفوظ قرضوں  ، بغیرحساب کتاب کی آمدنی  میں اضافہ کر کے فرضی  کمپنیوں  کے حصص  کی فروخت کی شکل میں  بغیر  حساب کتاب کی آمدنی کے  استعمال  سے متعلق بہت سے ثبوت  بھی  ملے ہیں ۔ گروپ کے ایک رکن سے متعلق  بزی تعداد میں  املاک کی دستاویزات  بھی ضبط کی گئی ہیں ۔ جن سے  مختلف ناموں میں  زمین  اور  املاک کی ملکیت  ظاہر ہوتی ہے ۔اسٹیل کی مصنوعات تیار کرنے والے  اس گروپ  کے ماخوذ کرنے والے ثبوتوں کی کل رقم 700 کروڑ روپے سے  زیادہ  ہے ۔ کارروائی  کے دوران بیس لاکھ  روپے  کی  بغیر حساب کتاب کی  نقد رقم ضبط کی گئی ۔

تلاشی کی کارروائی  کے دوران گروپ کو اینٹریاں  فراہم  کرنے والے ایک معاون ااینٹری  فراہم کرنے ووالے   کا معاملہ  بھی سامنے  آیا ۔ اس کے خفیہ  آفس  سے ، معاون اینٹریاں فراہم کرنے سے متعلق  ماخوذ  کرنے والے  کافی  تعداد میں  دستاویزات برآمد ہوئے ۔ ان کے  ذریعہ  سینکڑوں  کروڑ روپے مالیت کے  فرضی کمپنیوں  کے حصص کی  فروخت ، فرضی  کمپنیوں   سے غیر محفوظ قرض حاصل کرنے ، فرضی  بل تیار کرنے  وغیرہ  جیسے  طریقے استعمال کئے جانے  کی  بات سامنے  آئی ۔

اینٹری آپریٹر  کی جگہوں  سے  دو سو  سے زیادہ   بینک کھاتوں والی  دو سو  سے زیادہ  کمپنیوں / اداروں  کے انتظامات سنبھالنے سے متعلق ثبوت بھی ملا ہے ۔ ان دستاویزات کی ابتدائی  جانچ پڑتال کی بنیاد  پر  ایسا  لگتا  ہے  کہ  ان بینک  کھاتوں  اور کاروباری  اداروں  کو  بہت  سے مستفید ہونے  والے  افراد  کی بغیر  حساب کتاب کی آمدنی  کو  ٹھکانے لگانے کی  غرض  سے  ایک وسیلے  کے  طور پر  استعمال  کیا جا رہا  تھا ۔ مزید تحقیقات  جاری  ہے ۔

*************

( ش ح ۔ ع م ۔ ر ب(

U. No.9229