سی جی ایس ٹی دہلی ساؤتھ کمشنریٹ کی اینٹی ایویژن برانچ نے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی سے ان پٹ ٹیکس کریڈٹ (آئی ٹی سی) ریکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے جس میں نارائنا میں مقیم ایک ٹیکس دہندہ شامل ہے جو لوہے اور اسٹیل کی اشیاء کی تجارت میں مصروف ہے۔ اس کیس میں دھوکہ دہی کے ساتھ آئی ٹی سی کی کل 47.12 کروڑ کی منتقلی شامل ہے، جس کی بنیاد پر تقریباً 261 کروڑ کی قابل ٹیکس قیمت کے خلاف جعلی رسیدیں ہیں جس میں کسی سامان کی حقیقی فراہمی نہیں کی گئی۔

اینٹی ایویژن ونگ کے ذریعہ تیار کردہ مخصوص انٹیلی جنس پر عمل کرتے ہوئے، ایک مشکوک سپلائی چین کی تحقیقات شروع کی گئیں۔ انکوائری سے پتہ چلا کہ فرم نے دھوکہ دہی سے فائدہ اٹھایا اور سامان کی کسی حقیقی نقل و حرکت کے بغیرآئی ٹی سی کو پاس کیا۔ مزید تفتیش سے ثابت ہوا کہ فرم نےسی جی ایس ٹی ایکٹ 2017 کے دفعات کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہوئے منسوخ اور معطل جی ایس ٹی آئی اینز سے آئی ٹی سی

کا فائدہ اٹھایا۔

سی جی ایس ٹی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 67(دوئم) کے تحت کی گئی تلاشی کے دوران اس فرم کو کاروبار کے اعلان کردہ مقام پر غیر فعال پایا گیا۔ مالک کویکم اگست 2025 کو سیکشن 69 کے دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا جس میں

 132(1)(b) اور 132(c) 132(c)10 )

کے سیکشن شامل ہیں۔

یہمقدمہ سی جی ایس ٹی دہلی ساؤتھ کمشنریٹ کی طرف سے فرضی آئی ٹی سی نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے شروع کیے گئے وسیع تر اقدام کا حصہ ہے جو کہ نمایاں آمدنی کے رساو کا باعث بنتے ہیں اور منصفانہ مارکیٹ کے طریقوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محکمہ ڈیٹا اینالیٹکس اور سپلائی چین میپنگ ٹولز کا فائدہ اٹھا رہا ہے تاکہ اس طرح کی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو فعال طور پر شناخت اور ان میں خلل ڈالا جا سکے۔

***

(ش ح۔اص)

UR No 4051

 

(Release ID: 2152317)