સી.બી.આઈ. કેસો માટેના વિશેષ ન્યાયાધીશ, કોર્ટ નં. 05 અમદાવાદએ ત્રણ આરોપીઓને ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે, જેમાં કે. આર. ગોયલ ઉર્ફે કુલવંત રાય અને  રાકેશ બહલ, બંને તત્કાલીન મેનેજર્સ અને  શિવ રામ મીણા, તત્કાલીન અધિકારી, પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક, સુરત શાખાના ત્રણેય અધિકારીઓને બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં કુલ રૂ. 15 લાખ (રૂ. 5 લાખ)ના દંડ સાથે ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

સી.બી.આઈ.એ 07.11.2002ના રોજ દોષિત આરોપીઓ અને અન્ય લોકો સહિત આરોપીઓ સામે ત્વરિત કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી  કે આર ગોયલ,  રાકેશ બહલ અને પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકની સુરત શાખાના અધિકારીઓ  શિવ રામ મીણાએ મેસર્સ સત્યમ દલાલ અને મેસર્સ મૂન ટેક્સટાઇલ્સ અને મેસર્સ મર્ક્યુરી ગારમેન્ટ્સ તેમજ મેસર્સ દેસાઇ દલાલ એન્ડ કંપનીના અન્ય પ્રોપરાઈટર સાથે મળીને વર્ષ 2000-2002 દરમિયાન પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકની સુરત શાખા પર છેતરપિંડી આચરી હતી, જેના કારણે ખોટી રીતે નુકસાન થયું હતું. બેંકની ઉપરોક્ત શાખામાં તેમની કંપનીઓના નામે ઉપરોક્ત પ્રોપરાઇટર્સ દ્વારા સંચાલિત બેંક ખાતાઓ દ્વારા માન્ય અનિયમિત અને અયોગ્ય વ્યવહારોને પગલે બેંકને રૂ. 80,60,749/-નું નુકસાન થયું છે.

તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું હતું કે આરોપી કે.આર.ગોયલ, રાકેશ બહલ અને શિવ રામ મીણા, પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકની સુરત શાખાના તમામ બેંક અધિકારીઓ, આરોપી ખાનગી વ્યક્તિઓ સાથે મળીને વર્ષ 2000-2002 દરમિયાન પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકની સુરત શાખામાં છેતરપિંડી આચર્યા હતા. આને કારણે ઉપરોક્ત આરોપી ખાનગી વ્યક્તિઓની સહયોગી કંપનીઓ/પેઢીઓના હિસાબે ખેંચવામાં આવેલી ભારે રકમના આવાસના ચેકની ખરીદી/ડિસ્કાઉન્ટિંગ દ્વારા અનધિકૃત અને અપ્રમાણિકતાથી પક્ષકારોને તેમના બેંક ખાતાઓમાં સમાવીને બેંકને રૂ. 74.16 લાખનું ખોટું નુકસાન થયું હતું. આરોપી બેંક અધિકારીઓએ જાણી જોઈને અને ઇરાદાપૂર્વક ખાનગી આરોપી વ્યક્તિઓના ખાતામાંથી મોટી રકમના ચેકની ચુકવણી નિયમિત ધોરણે સોંપાયેલી સત્તાઓથી ઘણી વધારે અસ્પષ્ટ સાધનો સામે કરી હતી. આવા વ્યવહારોને તેમની કંટ્રોલિંગ ઓફિસમાંથી છૂપાવવા માટે આરોપી બેંક અધિકારીઓએ બેંકની સક્ષમ ઓથોરિટી પાસેથી પોસ્ટ-ફેક્ટો મંજૂરી પણ મેળવી ન હતી.

તપાસ બાદ સીબીઆઇ દ્વારા 31.03.2004ના રોજ દોષિત અને કોર્ટ દ્વારા સજા પામેલા આરોપીઓ સહિત આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

કોર્ટે, સુનાવણી બાદ, આરોપીને દોષી ઠેરવ્યો હતો અને તે મુજબ તેમને સજા ફટકારી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, ફરિયાદી પક્ષના 30 સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને આરોપી વ્યક્તિઓ સામેના આરોપોના સમર્થનમાં 281 દસ્તાવેજો / પ્રદર્શનો પર આધાર રાખવામાં આવ્યો હતો.

(रिलीज़ आईडी: 2107091) आगंतुक पटल : 74