नवी दिल्ली, 21 जून 2022

 

प्राप्तिकर विभागाने 16.06.2022 रोजी काही सराफा व्यापाऱ्यांसह हस्तकला उत्पादनांची  किरकोळ विक्री  आणि निर्यात  करणाऱ्या, रोखीने वित्तपुरवठा करणाऱ्या, जमीन आणि इमारतींची खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या  व्यावसायिक समूहावर छापे टाकत जप्तीची कारवाई केली. राजस्थान आणि मुंबईतील 25 हून अधिक ठिकाणी  हे छापे टाकण्यात आले.

छापासत्रादरम्यान, अनेक  आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली आहेत असून ती जप्त करण्यात आली आहेत. जप्त केलेले पुरावे लक्षपूर्वक तपासले असता असे दिसून आले की,या समूहाने  बांधकाम व्यवसायात  बेहिशेबी रोख व्यवहार केले असून  बोगस खरेदी देयके  मिळवली आहेत. सराफा व्यापाऱ्यांकडून घेतलेल्या सोन्या-चांदीच्या बनावट देयकांच्या माध्यमातून  हिशेबाच्या खाते वह्यांमध्ये खरेदी  फुगवून दाखवत हस्तकला उत्पादन व्यवसायातील नफा दडपण्याची या समूहाची  कार्यपद्धती आहे. सराफा व्यापाऱ्यांना देण्यात आलेल्या धनादेशापोटी रोख रक्कम परत मिळाल्याचेही या छाप्यादरम्यान दिसून आले आहे.

रोख रकमेचा वापर  बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी तसेच तसेच धनादेश  मिळवण्यासाठी खाते  पुस्तकांमध्ये जमा म्हणून सादर करण्यात येत होता, हे आढळून आले. जप्त केलेल्या पुराव्यांवरून असेही समोर आले आहे की, या समूहाने अलीकडेच काही बनावट कंपन्या एन्ट्री ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून विकत घेतल्या आहेत.

या जप्तीच्या कारवाईदरम्यान, 1.30 कोटी रुपयांहून  अधिकची बेहिशेबी रोख रक्कम आणि 7.90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे बेहिशेबी सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. सकृतदर्शनी, आतापर्यंत अंदाजे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेहिशेबी उत्पन्न आढळून आले आहे.

पुढील तपास सुरू आहे.

 

 

R.Aghor/ S.Chavan/P.Malandkar

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1836102) Visitor Counter : 136