आयकर विभाग ने 25.08.2021 को विशाखापत्तनम स्थित एक समूह के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर और कोलकाता में मौजूद 17 विभिन्न परिसरों में पर छापे मार कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। समूह की संस्थाएं वनस्पति तेलों के उत्पादन, मैंगनीज अयस्क के खनन और फेरो मिश्र धातुओं के निर्माण में लगी हुई हैं।

 

तलाशी अभियान के दौरान हाथ से लिखी डायरियां/दस्तावेज, अघोषित नकद लेनदेन को दर्शाने वाली खुली कागज़ात जब्त किए गए। समूह ने अपना खर्च बढ़ा कर दिखाया है, समूह तेल की नकद बिक्री में लिप्त है और फर्ज़ी बिल बना रहा है। बिक्री को कम कर के दिखाया गया है और खर्च को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के बारे में भी पता चला था।

अब तक 3.0 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की जा चुकी है। कुल मिलाकर, तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 40 करोड़ रुपये के अघोषित वित्तीय लेनदेन से संबंधित साक्ष्य का पता चला है।

आगे की जांच की जा रही है।

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एमजी/एएम/एमकेएस/सीएस

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