સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા આજે એટલે કે 04.07.2026ના રોજ CBI, BSFB, બેંગલુરુ ખાતે નોંધાયેલા બેન્ક ફ્રોડના કેસોના સંબંધમાં સંકલિત સર્ચ ઓપરેશન્સ (દરોડા) હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (મુંબઈ)ની ફરિયાદના આધારે મેસર્સ આર. એલ. જ્વેલ્સ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો તથા અજાણ્યા જાહેર સેવકો સામે ગુનાહિત ષડયંત્ર, છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત, મિલકતની ઉચાપત અને બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા સહિતના ગુનાઓ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને ₹103.58 કરોડનું ખોટું નુકસાન પહોંચાડ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. એફઆઈઆરમાં જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓએ ભંડોળની ઉચાપત અને વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. તેમજ અન્ય બેંકોમાં ચાલતા કરંટ ખાતાઓ મારફતે ભંડોળનું ડાયવર્ઝન કર્યું હતું અને હિસાબી ચોપડાઓ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડમાં ફેરફાર અને ખોટી નોંધો કરીને ગેરરીતિ આચરવાનો પણ આરોપ છે.

બીજો કેસ કેનરા બેન્કની ફરિયાદના આધારે મેસર્સ આશાપુરા ગાર્મેન્ટ્સ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો અને અજ્ઞાત જાહેર સેવક(કો) તથા ખાનગી વ્યક્તિ(ઓ) વિરુદ્ધ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે મેસર્સ આશાપુરા ગાર્મેન્ટ્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોએ કેનરા બેન્કની આગેવાની હેઠળના બેન્કોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરવાનું ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું, જેનાથી ₹128.23 કરોડનું મોટું ગેરકાયદેસર નુકસાન થયું હતું. આરોપીઓએ કથિત રીતે તેમની ટેક્સટાઇલ કામગીરી માટે નિર્ધારિત બેન્ક ક્રેડિટ સુવિધાઓનો દુરુપયોગ કર્યો હતો અને તેને બિન-ઉદ્યોગ વ્યવહારોમાં વાળી દીધી હતી, જેમાં સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને કોલસાનો વ્યવસાય કરતી સંસ્થાઓ સાથે ઉચ્ચ મૂલ્યના વેપાર સામેલ હતા.

આજે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત રાજ્યોમાં વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડામાં આરોપી કંપનીના ડિરેક્ટરો સાથે જોડાયેલા રહેણાંક મકાનો અને વ્યાપારી પ્રતિષ્ઠાનો તેમજ મેસર્સ આર એલ જ્વેલ્સ લિમિટેડ અને મેસર્સ આશાપુરા ગાર્મેન્ટ્સ લિમિટેડના કાર્યાલયની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

દરોડા દરમિયાન, વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ભંડોળની ઉલટફેર સંબંધિત રેકોર્ડ્સ અને તપાસ માટે સંબંધિત અન્ય સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. કાવતરાની સંપૂર્ણ વિગતો, ભંડોળના પ્રવાહ અને સામેલ તમામ વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની ઓળખ કરવા માટે આ પુરાવાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

(રીલીઝ આઈડી: 2281076) મુલાકાતી સંખ્યા : 71