બેંક ફ્રોડ કેસમાં PNBના 3 નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને ખાનગી વ્યક્તિઓ તથા એક કંપની સહિત અન્ય 6 લોકોને સીબીઆઈ કોર્ટે દોષિત ઠેરવી સજા ફટકારી

CBI કોર્ટ, અમદાવાદ દ્વારા આજે, એટલે કે 10.04.2026 ના રોજ, બેંક ફ્રોડના એક કેસમાં પંજાબ નેશનલ બેંકના નિવૃત્ત આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર ગુરિન્દર સિંઘ, નિવૃત્ત ચીફ મેનેજર કે.જી.સી.એસ. અય્યર અને નિવૃત્ત સીનિયર મેનેજર કે.ઈ. સુરેન્દ્રીનાથ; તેમજ ખાનગી વ્યક્તિઓ, જેમાં મેસર્સ જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુરતના ડાયરેક્ટર સંજય નગજીભાઈ પટેલ; મેસર્સ બાપા સીતારામ એન્ટરપ્રાઇઝ, સુરતના પ્રોપ્રાઇટર સતીષ નગજીભાઈ ડાવરા; મેસર્સ એચ. ડોમડિયા એન્ડ કો., સુરતના હિતેશ ડોમડિયા; મેસર્સ વી.એસ. ટેક્સટાઈલ્સ, સુરતના પ્રોપ્રાઇટર વૈશાલીબેન ડાવરા; મેસર્સ પ્રિયાંશી ટેક્સટાઈલ્સના પ્રોપ્રાઇટર રમીલાબેન ભીકાડિયા અને મેસર્સ જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને દોષિત ઠેરવી સજા ફટકારી છે.

આરોપી ગુરિન્દર સિંઘ, નિવૃત્ત AGM; કે.જી.સી.એસ. અય્યર, નિવૃત્ત ચીફ મેનેજર; અને કે.ઈ. સુરેન્દ્રીનાથ, નિવૃત્ત સીનિયર મેનેજરને પ્રત્યેકને રૂ. 1 લાખના દંડ સાથે બે વર્ષની સખત કેદ (RI) ની સજા ફટકારવામાં આવી છે. કોર્ટે અન્ય આરોપીઓને નીચે મુજબ સજા ફટકારી છે: સંજય નગજીભાઈ પટેલને રૂ. 50,000 ના દંડ સાથે ત્રણ વર્ષની સખત કેદ (RI); સતીષ નગજીભાઈ ડાવરાને રૂ. 50,000 ના દંડ સાથે બે વર્ષની RI; હિતેશ ડોમડિયાને રૂ. 1,00,000 ના દંડ સાથે ત્રણ વર્ષની RI; વૈશાલીબેન ડાવરાને રૂ. 50,000 ના દંડ સાથે બે વર્ષની RI; અને રમીલાબેન ભીકાડિયાને રૂ. 50,000 ના દંડ સાથે બે વર્ષની RI ની સજા કરી છે. કોર્ટે મેસર્સ જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની પેઢી પર રૂ. 50,000 નો દંડ લાદ્યો છે.

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 22.08.2016 ના રોજ આરોપીઓ એમ. શ્રી શૈલેષ ભીખાભાઈ સતાસિયા, પ્રોપ્રાઇટર મેસર્સ શ્રી કાલી ટેક્સટાઈલ્સ, સુરત; સંજય નગજીભાઈ પટેલ, ડાયરેક્ટર મેસર્સ જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુરત; સતીષ નગજીભાઈ ડાવરા, પ્રોપ્રાઇટર મેસર્સ બાપા સીતારામ એન્ટરપ્રાઇઝ, સુરત અને અજાણ્યા ખાનગી વ્યક્તિઓ તથા અજાણ્યા જાહેર સેવકો વિરુદ્ધ આ કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે મેસર્સ શ્રી કાલી ટેક્સટાઈલ્સ દ્વારા તેના પ્રોપ્રાઇટર, આરોપી શૈલેષ ભીખાભાઈ સતાસિયાએ 10 જુલાઈ, 2011 ના રોજ 44 વોટર જેટ લૂમ મશીનોની ખરીદી અને સામાન્ય વ્યવસાયિક કામગીરી માટે રૂ. 370.00 લાખની ટર્મ લોન અને રૂ. 40.00 લાખની કેશ ક્રેડિટ લિમિટ માટે અરજી કરી હતી. આરોપી સીનિયર મેનેજર કે. ઈ. સુરેન્દ્રીનાથ અને આરોપી ચીફ મેનેજર કે. જી. સી. એસ. અય્યરની ભલામણને પગલે, તત્કાલીન AGM આરોપી ગુરિન્દર સિંઘ દ્વારા 29 જુલાઈ, 2011 ના રોજ સત્તાવાર રીતે ક્રેડિટ સુવિધાઓ મંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ લોન માટે મુખ્ય જામીનગીરી તરીકે 44 મશીનો પોતે હતા, જેની સાથે વિવિધ પ્લોટ અને રહેણાંક ફ્લેટના સ્વરૂપમાં કોલેટરલ સિક્યોરિટી આપવામાં આવી હતી.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી શૈલેષ ભીખાભાઈ સતાસિયા, પ્રોપ્રાઇટર મેસર્સ શ્રી કાલી ટેક્સટાઈલ્સ, સુરત અને અન્ય ખાનગી વ્યક્તિઓએ બનાવટી દસ્તાવેજોને અસલી તરીકે વાપરવાના ઈરાદા સાથે રજૂ કર્યા હતા અને આ બનાવટી/ખોટા દસ્તાવેજો તેમજ અન્ય તથ્યોના આધારે, આરોપી જાહેર સેવકોએ બેંકની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કર્યા વિના, નકલી દસ્તાવેજોને અસલી તરીકે સ્વીકારી લીધા અને લોન સુવિધાઓ વિતરિત કરી હતી. આમ આરોપી વ્યક્તિઓને અયોગ્ય લાભ કરાવીને પંજાબ નેશનલ બેંક, સુરતને રૂ. 156.98 લાખ વત્તા વ્યાજનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.

તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ, CBI એ 29.06.2016 ના રોજ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. કોર્ટે ટ્રાયલ બાદ આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા અને તે મુજબ સજા ફટકારી.

SM/BS/JD