CGST અમદાવાદ દક્ષિણ કમિશનરેટની પ્રિવેન્ટિવ વિંગે એવી કંપનીઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે જે માલની વાસ્તવિક રસીદ વિના છેતરપિંડીયુક્ત ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની ઉપલબ્ધતા અને ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલી છે. આ કંપનીઓ મુખ્યત્વે ભંગારના વેપાર સાથે સંકળાયેલી હતી. તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું છે કે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી/બિન-ફંક્શનલ ફર્મ્સની એક જાળ છે જે કંપનીઓની શ્રેણી મારફતે ઇન્વૉઇસને રૂટ કરીને નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પાસ કરવામાં સામેલ છે.

2. તપાસ દરમિયાન, રૂ. 36.95 કરોડની GST ચોરી જેનું કરપાત્ર મૂલ્ય રૂ. 205.27 કરોડની 10 બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી/કાલ્પનિક કંપનીઓનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, M/s આશાપુરા ટ્રેડર્સના માલિક, શ્રી વિહોલ જગતસિંહ વિરમજીની રૂ.7.22 કરોડની નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા બદલ 29.05.2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 30.05.2023ના રોજ માનનીય એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ, અમદાવાદ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે 13.06.2023 સુધી તેની ન્યાયિક કસ્ટડીનો આદેશ આપ્યો છે.

3. વધુમાં, નકલી GST નોંધણીઓ સામે ઓલ ઈન્ડિયા સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ છે

હાલમાં શંકાસ્પદ/બનાવટી નોંધણીઓ શોધવા માટે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. CGST અમદાવાદ દક્ષિણ કમિશ્નરેટ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી અને બનાવટી કંપનીઓને સંડોવતા ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની છેતરપિંડીની ઉપલબ્ધતા અને ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા સિન્ડિકેટ અને જૂથો પર સક્રિયપણે દેખરેખ રાખે છે જે GSTની મોટી ચોરી તરફ દોરી જાય છે. કમિશનરેટે અત્યાર સુધીમાં નાણાકીય વર્ષ 2023-24 દરમિયાન ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જેઓ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની છેતરપિંડીની ઉપલબ્ધતા અને ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા હતા.

YP/GP/JD

(Release ID: 1928755) Visitor Counter : 207