محکمہ انکم ٹیکس نے 20 جولائی 2022 کو دو کاروباری گروپوں پر تلاشی اور ضبطی کی کارروائی کی۔ ایک رئیل اسٹیٹ میں مصروف ہے، اور دوسرا سڑک اور ریلوے کی تعمیر سے متعلق ٹھیکوں میں۔ تلاشی مہم میں مدورائی اور چنئی کے ارد گرد واقع 30 سے ​​زیادہ مقامات  کا احاطہ کیا گیا۔

ان گروہوں پر تلاشی کی کارروائی کے نتیجے میں، دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیٹا سمیت بڑی تعداد میں مجرمانہ شواہد ملے اور ضبط کیے گئے۔ رئیل اسٹیٹ کے کاروبار میں ملوث گروپ کے معاملے میں، ان شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس گروپ نے آن منی کے ذریعے بھاری غیراعلانیہ نقدی وصول کرکے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کی ہے۔ یہ گروپ اس طرح کے غیر اعلانیہ نقد کے لین دین کی کتابوں کے متوازی سیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سافٹ ویئر استعمال کر رہا تھا۔

تعمیراتی ٹھیکوں کے کاروبار میں ملوث  دوسرے گروہ کے معاملے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ گروہ بوگس ذیلی کنٹریکٹ کے اخراجات اور خود ساختہ واؤچرز کے ذریعہ مختلف خام مال کی خریداری کی انفلیشن کو ڈیبٹ کرکے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری میں ملوث تھا۔ گروپ کی پیروی کے طریقہ کار میں، بینکنگ چینلز کے ذریعے بوگس ذیلی ٹھیکیداروں کو کنٹریکٹ کی رقوم کی ادائیگی کی گئی، اور واپسی کے بعد، نقد رقم تشخیصی گروپ کو واپس کر دی گئی۔

ان گروپوں کے سرچ آپریشن میں 150 کروڑ روپے سے زائد کی غیراعلانیہ آمدنی کا انکشاف ہوا ہے۔

  14 کروڑ روپے سے زیادہ  غیراعلانیہ نقدی اور غیراعلانیہ سونا اور زیورات جن کی مالیت  10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، تلاشی  کی کارروائی کے دوران ضبط کئے گئے ہیں۔

مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 

************

 

 

ش ح ۔ ا ک ۔ ف ر

 

U. No.8346

(Release ID: 1846083)