محکمہ انکم ٹیکس نے کالے پتھروں کی کان کنی، پروسیسنگ اور تجارت کے کاروبار میں مصروف گروہ پر تلاشی اور ضبطی کی کارروائیاں کیں۔ تلاشی مہم میں بھونیشور، جاج پور، کٹک، ڈھینکنال، کیونجھر، حیدرآباد، کولکتہ، گروگرام، نوئیڈا وغیرہ میں واقع 15 سے زیادہ احاطوں کا احاطہ کیا گیا۔

تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کے دوران، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں اور ڈھیلے چادروں سمیت متعدد مجرمانہ دستاویزی اور ڈیجیٹل شواہد ملے اور ضبط کیے گئے۔ ضبط شدہ دستاویزات میں 80 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقد فروخت اور جعلی مختلف قرض دہندگان کی منظم تفصیلات موجود ہیں۔ ضبط شدہ دستاویزات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نقدی فروخت  خفیہ  ہے اور گروپ کے   باقاعدہ  بہی کھاتوں میں   درج نہیں ہے۔

اس گروپ نے جائیدادوں کے حصول میں بڑی بے حساب سرمایہ کاری کی ہے۔ تلاشی کارروائی کے نتیجے میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی بے حساب نقدی، زیورات اورسونے کے زیورات وغیرہ  ضبط کیے گئے ہیں۔

مزید تحقیقات جاری ہیں۔

**********

 

)ش ح ۔ اک۔ ع آ)

U -7364

(ریلیز آئی ڈی: 1840015) وزیٹر کاؤنٹر : 128