وزارت خزانہ
azadi ka amrit mahotsav

ڈی جی جی آئی غازی آباد کے عہدے داروں نے 3100 کروڑ روپے سے زیادہ کی جعلی رسیدوں کی جعل سازی میں شامل 275 جعلی فرموں کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا

Posted On: 27 JAN 2022 10:13PM by PIB Delhi

اشیا ءو خدمات ٹیکس انٹیلی جنس  کی ڈائریکٹوریٹ اور  غازی آباد کی علاقائی یونیٹ نے   فرضی فرموں کو بنانے  اور اسے کنٹرول کرنے  نیز  اشیاء و خدمات کی فراہمی اور  جی ایس ٹی کی رقم کی واپسی کے بغیر  ان فرضی فرموں کے ذریعہ  بل جاری کرنے میں شامل  ایک سینڈی کیٹ کا پردہ فاش کیا  ہے ۔

دروست  خفیہ  اطلاع ملنے کے بعد   دو دفاتر کے احاطوں  پر تلاشی لی گئی  جہاں سے  200  سے زائد  فرضی فرموں سے متعلق   مختلف  قابل اعتراض دستاویزات / چیزیں ملی ہیں اور وہ اشیاء موبائل فونز ، ڈیجیٹل  دستخطیں ، ڈیبیٹ کارڈز  ، پین کارڈ ، آدھار کارڈز، افراد کی تصاویر  ، رینٹ اگریمنٹز، لیپ ٹاپس، پین ڈرائیوز، ربر سٹیمپس، دفاتر کی چابیاں ، سم کارڈس، چیک بکس ،  اور   کچھ کچا ریکارڈس  ہیں ۔

 

Description: G:\WhatsApp Image 2021-11-30 at 1.26.34 PM (1).jpeg

مزید گہرائی سے جانچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ اس نیٹ ورک کے ڈاٹا کو  کلاؤڈ نظام سے استعمال کیا جا رہا تھا   ، ان سب کو جمع کیا گیا ۔ شواہد اور ڈیٹا کے تجزیہ کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ  یہ نیٹ ورک 275 جعلی فرموں پر مشتمل ہے  جو صرف کاغذ  پر موجود ہے  ۔ ان فرموں نے جعلی رسیدیں جاری کیں  جن  کی کل قیمت     3189 کروڑ روپے  ہیں  اور اس میں 362 کروڑ روپے کی کل  جی ایس ٹی چوری شامل ہے ۔

 

Description: G:\WhatsApp Image 2021-11-30 at 1.26.31 PM.jpeg

اہم افراد میں سے ایک جس نے  جعلی فرمیں تیار کرنے کے لئے   افراد کی شناخت جمع  کرنے میں اہم  کردار اد اکیا  وہ ٹنکو یادو  ہے  جس کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا ۔ ٹنکو یادو کی جانب سے دی گئی جانکاری  اور آئی پی پتوں کے تجزیہ کی بنیاد پر  نیٹ ورک کے اصل سرغنہ ویپن کمار گپتا   عرف نکو اور یوگیش متل کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ویپن کمار گپتا اور یوگیش متل  عادی مجرم ہیں ۔  اس سے قبل روینیوانٹیلی جنس  کی ڈائریکٹوریٹ ( ڈی آر آئی )  اور انفورسمینٹ ڈائریکٹوریٹ ( ای ڈی )   نے دونوں مجرموں کو گرفتار کیا تھا ۔

**********

 

ش ح ۔ع ح ۔ ر ب

U. No.805



(Release ID: 1793168) Visitor Counter : 73


Read this release in: English , Hindi